1、1 深圳市 得润 电子 股份有限公司 未来三年（2020-2022 年）股 东回报规划 为进一步完善和健全 深圳市 得润电子 股份有限公司（以 下简 称“公 司”）的分 红决 策和 监督 机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，并形成稳定的回报 预期，根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上 市公 司监 管指 引第 3 号 上市公司现 金分 红 和 公 司章 程 的 相关 规定，公司董事会制订了 未来三年（2020-2022 年）股东 回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：一、公司制定本规划考虑的因素 1 综合分析公司所处行业特征、公司发展战
2、略和经营计划、公司盈利能力、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素；2 充分考虑 公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；3平衡股东的合理投资回报和公司长远发展，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制。二、本规划制定 的 原则 本规划的制定应 符合相关法律法规、规 范性 文 件 及 公司章程 的 规定，应 重视 对投 资者 的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，在充分 考虑股东利益的基础上处理公司 的短期利益及长远发展的关系，确定 合理的利润分配方案，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性。三、公司未来三年（2020-2022 年）
3、股东回报规划 的具体内容 未来三年，公司将进一步强化回报股东的意识，利润分配方案 将坚 持以 现金 分红 为主，通过提高现金分红水平来提升对股东的回报。根据 相关法律法规及公司章程的规定，在 公司盈利且现金能够满足公司 持续经营和长期发展的前提下，未来三个年度内，公司 原则 上每 年 度进 行一 次现 金分 红，每年 以现 金方 式分 配的 利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在条件允许的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大
4、对投资者的回报力度。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展 阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司 发展 阶段 属成 熟期 且无 重大 资金 支出 安排 的，进行 利润 分配 时，现金 分红 在本 次利 润分配中所占比例最低应达到 80%；2（2）公司 发展 阶段 属成 熟期 且有 重大 资金 支出 安排 的，进行 利润 分配 时，现金 分红 在本 次利 润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司 发展 阶段 属成 长期 且有 重大 资金 支出 安排 的，进行 利润 分配 时，现金 分红
5、 在本 次利 润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。四、股东回报规划的决策机制 1 公司 董事 会应 结合 公司 盈利 情况、资金 供给 和需 求、股东 回报 规划 等提 出合 理的 分红 建议 和预案，并结 合股 东（特 别是 社会 公众 股东）、独立 董事 和监 事的 意见，制订年度利润分配方案和中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实 施。公司独立董事应对利润分配 方案发表独立意见并公开披露。董事会在决策和形成分红方案时，要详细记录 管理层建议、参会董事的发言 要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记
6、录作为公司档案妥善保存。2 公司 股东 大会 对董 事会 提出 的利 润分 配方 案进 行审 议时，应通 过多 种渠 道与 股东 特别 是中 小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见 和诉求，切实保障社会公众股东 参与股东大会的权利。董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。如果公司当年度盈利但董事会未作出现金分红 预案的，公司应在 定期 报告 中 说明 未进 行现 金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用 途和使用计划。独立董事应对此 发表独立意见并公开披露。3 公司 股东 大会 对利 润分 配方 案作 出决 议后，公司 董事 会须 在股 东大 会
7、召 开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。4 公司接受所有股东、独立董事、监事和 社会公众股东 对公司分配方案的建议和监督。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。五、股东回报规划的调整机制 公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重 大变化确实需要调整或者变更 本规划 的，经过详细论证 后应由董事会做出决议，独立董事、监事 会发表意见，提交公司股东大会 批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整后的回报股东 规划 应不得违反中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规 范性文件及公司章程规定 执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。深圳市得润电子股份有限公司董事会 二二年三月三十 日
