1、证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-055 紫光国芯微 电子股份有限公司 关于披露 重 大资产重组 预案 后 的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、公 司 于 2019 年 6 月 3 日 披露 的 紫光国芯微电子 股份 有 限公 司发 行股份 购买 资 产 暨关 联 交易 预 案 及 其摘 要中，已 对 本次 交 易涉 及 的 有关 风 险因素及 尚需 履 行的 审批 程序 进 行了 详 细说 明，敬请广大 投资 者认 真阅 读相关 内容，并注 意投 资风 险。2、截至本公告披露日
2、，公司 尚未发现可能导致公司董事会或 者本次交易的交 易对 方 撤销、中 止本 次 交易 方 案或 对本 次交 易 方案 作 出实 质性 变更 的 相关 事 项。紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因 筹划 以 发行股份 的方式购买北京紫光联盛科技有限公司 100%股权 的重大资产重组事项（以 下简 称“本次交 易”），经公司申请，公司股票（证券简称：紫光 国微，证券代码：002049）自 2019 年 5 月 20 日开市时起停牌，预计停牌时间不超 过 10 个交易日。根据相关规 定，公司 分别 于 2019 年 5 月 20 日、2019 年 5 月 27 日在中国证券报 及巨潮
3、 资讯 网（）上 披露 了 关 于筹 划重 大资 产重 组的 停牌 公告（公告编号：2019-021）、重大资产重组停牌进展公告（公告编号：2019-022）。2019 年 5 月 31 日，公司 召开 第六 届董 事会 第三 十次 会议 和第 六届 监事 会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关议案，并于 2019 年 6 月3 日披露了紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买 资产暨关联交易预案等相关公告。公司股票于 2019 年 6 月 3 日开市起复牌。2019 年 7 月 3 日、2019 年 8 月 2 日、2019 年 8 月 31 日、2019 年 9 月 30日，根
4、据深圳证券交易所相关规定，公司 分别 披露 了 关于披露重大资产重组 预案后 的进展公告（公 告编 号：2019-029）、关于 披 露重 大资 产重 组 预案后 的进展公告（公 告编 号：2019-031）、关于披露重大资产重组 预案后 的进展公告（公告编号：2019-049）、关于 披露 重大 资产 重组预案后 的进展公告（公告 编号：2019-052）。自本次发行股份 购买资产 暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查 工作及国有资产评估 备案手续 均已完成，公司 拟于 近日 召开 董事会 审议本次交 易的
5、正式 方案 并签 署 相关 协 议，披露 发行 股 份购 买 资产 暨关 联交 易 报告书（草 案）及相 关审 计、评估 等文 件，并 将按照相关法律 法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。2019 年 9 月 19 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）已出具对 紫光 国芯 微电 子股 份 有限 公 司和 西藏 紫光 神 彩投 资 有限 公司 资产 重 组可 行性研究报告的预审核意见（财教 便函【2019】223 号），原则 同意 本次资产重组事项。上述 批复 仅为 对 本次交易 的预 审核意见，公司 将在 本次交易的 正式方案形成并履行内部审批程序 后再行上报 财政部 审核
6、确认。本次 交易 尚需 再 次召 开 董事 会 审议 本次 交易 的 正式 方 案并 于 通过 后 提 交 公司股东大会审议 批准，还需 取得财政部、中国证券监督管理委员会 的 核准 及其他可能涉及的批准、核准或备案 等。本次 交易 能否取得 上 述 批准、核准 或备 案，以及最终取得该等 批准、核准或备案 的时间 均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。根据深圳证券交易所相关规定，公司将 根据本次交易进展情况及时 履行信息披露 义务，在尚 未发 出审 议本 次交 易事 项的 股东 大会 通知 之前，将 每三十日发布一次 交易 进展公告。公司指定的信息披露媒体为 中国证券报 及巨潮资讯网（），公 司所 有公 开披 露的 信息 均以 在上 述指 定媒 体刊 登的 公告 为准。公司本次交易事项尚 存在 较大 不确 定性，敬请 广大 投资 者关 注公 司后 续公 告并 注意 投资 风险。特此公告。紫光国芯微电子 股份有限公司董事会 2019 年 10 月 30 日
