1、 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2022-077 深 圳 市 宝鹰 建 设控 股集 团股 份有 限公 司 第 七 届 监事 会 第二十二次 会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监 事会 会议 召 开情 况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 第二十二次 会议 通知已于2022 年 8 月15 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2022 年8 月25 日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式 召开。本次会议由监事会主席 余少潜先生主持，会议应出席监事3 名
2、，实际出席监事3 名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合中华人民共和国公司法等有关法律、行政法规、规范性文件和深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程的规定，合法有效。二、监 事会 会议 审 议情 况 1、会议 以 3 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权，审 议通 过了 2022 年半年度报告全文 及 其 摘要；经审 核，监事 会认 为：董事 会编 制和 审议 公司 2022 年半年度 报告 全文 及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2022 年 半 年 度 报
3、 告 全 文 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http:/），2022 年半年度报告摘要（公告编号：2022-075）刊登于 公司指定信息披露媒体 证券时报 证券日报 上海证券报 中国证券报及巨潮资讯网（http:/）。2、会 议 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃 权，审 议通 过了 关于 2022 年半年度募 集 资 金存 放与 使 用情 况专 项报 告的 议案。经审核，监事会认为：2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用 情况，募集资金的存放与使用均符合相 关法律、法规以及规范性文件的规定，不存在
4、违规使用及管理募集资金的情形。具体内容详见 公司 于指定信息披露媒体 证券时报 证券日报 上海证券报 中国证券 报 及巨 潮资 讯网（http:/）披露的 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（公 告编 号：2022-078）。公司独立董事就该事项发表 了 同 意 的 独 立 意 见，具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http:/）。三、备 查文 件 1、第 七 届监事 会 第二十二次 会议 决议；2、独立董事关于第七届董事会 第三十 一次会议相关事项的独立意见。特此公告。深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 监事会 2022 年8 月27 日
