1、 国 光 电 器 股 份 有 限 公 司 独立董事 2018 年 度 述 职 报 告 各位股东及股东代表：本人（魏天慧）作为国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”或“公司”）的独立董事，根据 公司法、深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司章程 及相关法律法规的规定和要求，在 2018 年度 工作中恪尽职守、勤勉 尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2018 年 度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护 公司和全体投资者的利益，现将 2018 年 度履行独立董事职责的情况述职如下：一 出 席公司 会 议 情况（一）董事
2、会会议：本人自 2018 年7 月13 日成 为公司独立董事后，公司召开 董事会共 8 次会 议。本人出席了 所有会议，其中现场出席 4 次，通讯出席 4 次，无 委托出席和缺席会议情况，本人利用自己的专业知识对 2018 年度的所有议案进行认真审议，对所有议案及其它事项没有提出异议，均投赞成票。（二）股东大会：本人自 2018 年7 月13 日成为公司 独立董事后，公司共召开 4 次股东大会，分别为 2018年第一次临时股东大会、2018 年第 二次临时股东大会、2018 年第三次临 时股东大会、2018 年第 四次临时股东大会。本人出席了 其中一次的股东大会。2018 年度公 司生产经营运
3、转正常，董事会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2018 年度本人 无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2018 年 内，本人也未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。二 对 公司相 关 事 项发表 独 立 意见的 情 况 2018 年本人 严格按照法律法规和公司章程的相关规定履行职责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席了公司召集召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，应用自身的专业知识就公司 各事项认真进行审议，作出客观、公正的判断，发表 事前认可意见及 独立意见，保障公司利
4、益和股东利益不受损害。报告期内，本人未对董事会审议的各项议案及其他重要事项提出反对或异议。本报告期内，本人发表意见的时间、事项以及意见类型列表如下：时间 事项 意见类型 沈肇章 刘杰生 魏天慧 2018年7月14日 关于厘定郝旭明副董事长薪酬的议案 同意 同意 同意 2018年8月20日 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 同意 同意 同意 关于公司与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保的专项意见 同意 同意 同意 2018年10月12日 关于广州锂宝拟成立有限合伙企业暨或有股权回购及对外担保的议案 同意 同意 同意 2018年10月23日 关于会计政策变更的议案 同意 同意
5、同意 2018年11月24日 关于变更财务总监的议案 同意 同意 同意 三 日 常工作 情况 及董事 会 下 属专业 委 员 会运作 情 况 2018 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议及其他 时间到公司现场办公，了 解公 司 日 常 生 产 经 营 状 况，并 通 过 电 话 和 邮 件 等 多 种 方 式 与 公 司 其 他 董 事、高 级 管 理 人 员 及 相 关 工 作 人 员 保持 密 切 联 系，关 注 公 司 发 展 的 内、外 部 环 境 变 化，利 用 通 讯 工 具 和 互 联 网 等 及 时 了 解 公 司 行 业 资 讯、经 营情况、公司相关报道等
6、，能够对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。公 司董 事会下 设战 略 决策、提 名、审 计、薪酬与 考核 四个委 员会，本人 担任 审计委 员会、薪 酬 与 考 核委员会、提名委员会和 战略决策委员会委员，2018 年积极 出席董事会专业委员会会议，关注公司生产经营运作和财务状况。报告期内，公司董事会及下属专门委员会能够按照 公司章程、董事会及各专门委员会议事规则要求规范运作，发挥科学决策作用。四 保 护投资 者 权 益方面 所 做 的 工作 1、公司 信息 披露情 况。在平时 工作 中，本 人按 照监管 部门 的要求，除 对关联 方资 金占用、对 外 担 保、日常关联交易等重大事项进
7、行检查和监督外，同时持续关注信息披露工作。公司一直按照 股票上市规则、深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引、公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 等 规 定 持 续、规 范 的 进行信息披露。2018 年度 公司共披露 临时公告 82 份。公司重视与投资者之间的关系，认真接待到公司调研的投资者，保持与投资者的沟通渠道畅通。2、对 公司 治理 结 构及 经营 管 理的 调查。2018 年度 本 人有 效地 履 行了 独立 董 事的 职责，对于 每次需董事会审 议 的 各 个 议 案，首 先 对 所 提 供 的 议 案 材 料 和 有 关 介 绍
8、 进 行 认 真 审 核，在 此 基 础 上，独 立、客 观、审慎 地 行 使 表 决 权，并 深 入 了 解 公 司 的 生 产 经 营、管 理 和 内 部 控 制 等 制 度 的 完 善 及 执 行 情 况、董 事 会 决 议 执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关 注 公 司 的 经 营、治 理 情 况。同 时，对 公 司 定 期 报 告、关 联 交 易、继 续 使 用 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 发 表 了专项说明和独立意见。通过履行上述职责并对公司董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，积 极 有 效
9、地 履 行 了 独 立 董 事 的 职 责，提 高 了 董 事 会 决 策 的 科 学 性 和 客 观 性，切 实 维 护 了 公 司 和 广 大 社 会 公众股股东的合法权益。2018 年公司 严格规范运作，诚实守信，进一步对内部控制制度进行了健全及完善，财务管理稳健，日常关联交易定价公允，信息披露真实、准确、完整、公平、及时。五 董 事会专 业 委 员会工 作 2018 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议以及其他 时间到公司现场办公，了解 公 司 日 常 生 产 经 营 状 况，并 通 过 电 话 和 邮 件 等 多 种 方 式 与 公 司 其 他 董 事、高 级 管
10、理 人 员 及 相 关 工 作 人 员保 持 密 切 联 系，关 注 公 司 发 展 的 内、外 部 环 境 变 化，利 用 通 讯 工 具 和 互 联 网 等 及 时 了 解 公 司 行 业 资 讯、经营情况、公司相关报道等，能够对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。公 司董 事会下 设战 略决策、提 名、审 计、薪酬与 考核 四个委 员会，本人 担任 审计委 员会、薪 酬 与 考 核委员会、提名委员会和战略决策委员会委员，2018 年积极 出席董事会专业委员会会议，关注公司生产经营运作和财务状况。报告期内，公司董事会及下属专门委员会能够按照 公司章程、董事会及各专门委员会议事规则要求规范运作，发挥科学决策作用。六 其 他事项 1、报告期内，无提议召开董事会的情况；2、未发生提 议聘用或解聘会计师事务所的情形；3、无独立聘 请外部审计机构和咨询机构等。以上是本人 2018 年度履行 职责情况的汇报。2019 年本人将以秉承勤勉的精神，按照相关规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。独立董事：魏天慧 联系邮箱：二一九年三月三十 日
