1、 国光 电 器股 份 有限 公 司 关 于 召开 2018 年 第 二次临时 股 东 大会 的 通知 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：201842 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或 者 重 大遗 漏。2018 年 7 月 13 日，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 八 次会议审议通过 关于召开2018 年第二次临时 股东大会的议案，同意2018 年7 月31 日召开2018年 第二 次临时 股东大会，会议事项通知如下：一.会 议 召开 的 基
2、本 情况 1.股东大会届次：公司2018 年第二 次临时股东大会。2.会议召集人：公司董事会 3.会 议召 开的 合 法、合规 性：经 公司 第 九届 董事 会 第 八 次会 议 审议，决 定 召开 公司 2018年第二 次临时 股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。4.会议时间：（1）现场会议时间：2018 年7 月 31 日（星期二）15 时00 分（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018 年7 月31日 9:30 11:30,13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年
3、7月30 日15:00 2018 年7 月31 日15:00。5.会 议召开 的 方式：会 议 召开 方式：本次 股东 大 会采 用现 场 投票 表决（现场 表决 可 以 委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场 投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网 络投 票：本 次股 东 大会 通过 深 圳证 券交 易 所交 易系 统 和互 联网 投 票系 统向 全 体 股 东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投
4、票时间内通过上述系统形式表决权。6.股权登记日：2018 年7 月25 日（星期 三）7.会议出席对象（1）截至 2018 年 7 月 25 日（星期 三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8.现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号公司行政楼办公室 二.会 议 审议 事 项 提案 1.00 关于厘定郝旭明副董事长薪酬的 议案 以上议案经公司 第九届董事会第
5、 八 次会议 审议通过，详见2018 年 7 月14 日刊登于 证券时报和巨潮资讯网（）的相关公告。股东大会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者表决单独计票投票结果。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市 公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。三.提 案 编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累 积 投 票 提案 外 的 所 有提 案 非累积投票 提案 1.00 关于厘定 郝旭明副董事长薪酬的议案 四、会 议 登记 时 间 1.登记方式（1）法 人股 东：法 定代 表
6、人出 席的，应出 示本 人 身份 证、法 定代 表人 身 份证 明、持 股 凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。（2）自 然人 股 东亲 自出 席 的应 出示 本 人身 份证、证券 账户 卡、持 股凭 证 办理 登记 手 续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记。2.登记时间：2018 年7 月26 日至 7 月27 日上午8：3012:00，下午 14:0017:00 以及2018 年 7 月 30 日 上午 8：3012:00，下午 14:0017:00
7、。采用信函或传真方式登记的须在2018 年 7 月31 日下午14 时前送达或传真至公司.3.登记地点：广州市花都区新雅 街镜湖大道8 号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮编：510800，信函请注明“2018 年第 二次临时股东大会”字样。4.注意事项（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；（2）公司不接受电话登记。（3）会议联系方式：联系人：张金辉 联系电话：02028609688 传真：02028609396；邮箱：（4）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理 五、参 加 网络 投 票 的 具体 操 作 流 程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台
8、，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、备 查 文件：1 提议召开本次股东大会的第九 届董事会第八次会议决议 国光电器股份有限公司 董事会 二一 八年 七月十四日 附件一：参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 一、通 过 深圳 证 券 交 易所 交 易 系 统投 票 的 程 序 1.普通股的投票代码：362045；投票简称：“国光投票”。2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3.股东对 总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出
9、现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。本次股东大会议案均为非累积投票议案，设有总议案。二.通 过深 交 所 交 易系 统 投 票 的程 序 1.投票时间：2018 年7 月31 日的交易时间，即 9:3011:30 和 13:0015:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三.通 过深 交 所 互 联网 投 票 系 统投 票 的 程 序 1.互联网投票系统开始投票的时间为
10、2018 年7 月30 日下午3：00，结束时间为2018 年7月31 日下午3：00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:/规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书 现授权 先生/女 士 代 表 本 人 出 席 国 光 电器 股 份 有 限 公 司 于2018 年7 月31 日 召 开 的2018年
11、第 二 次临时 股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。提案编码 提案名称 备注 同意 反对 放弃 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累 积 投 票 提案 外 的 所 有提 案 非累积投票提案 1.00 关于厘定郝旭明副董事长薪酬的议案 备注：1、如欲对 议案投同意 票，请在“同意”栏内 相应地方填上“”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方 填上“”。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。委托人签名：委托人身份证号码：委托人股东账户：委托人持股数量：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：年 月 日 附件三：国光电器股份有限公司 2018 年第 二 次临时股东大会参会登记表 股 东 姓 名 或名 称 身 份 证 号 或注 册 号 股东账号 持股数 联系电话 邮政编码 联系地址 法人股东盖章/自然人股东签字
