1、华孚色纺股份有限公司 第六届董事会 2017 年第 一次临时会议 独立意 见 华 孚 色纺 股 份有 限 公司 独 立董 事 关于 调整 股 票期 权 激励 对 象名 单、股票 期 权数 量 及注 销 部分股 票 期权 的 独立 意 见 根据 关 于在上市 公司建立 独立董事 制度的指 导意见、深 圳证券交易 所中小企 业板块上 市公司董 事行为指 引、公 司 章 程、公司关 联交易决 策管理制 度、公司独立 董事工作 制度 等 相 关规章制度 的规定，作为公司 的独立董 事，认真 审阅了 关于调整 股票期权激励 对象名单、股票期 权数量及 注销部分 股票期权 的议案，并对公司 股票期权 激励
2、计划（草案）进行 认 真审核，对该 次注 销离职人员的 信息进行 了审核。经核查，我们认为：公司此 次对6 名 离职人员 已授予的 股票期权予以注销、并对股 票期权数 量和激励 对象进行 相应调整 的事项符 合上市公 司股权激 励管理办 法（试 行）、股权激励 有关事项 备 忘录1-3 号及公司 股票期权 激励计划（草案）中关于 股票期权 注销的规定，不会对 公司的财 务状况和 经营成果 产生实质 性影响，不 存在损害公 司及全体 股东利益 的情形，因此，我 们同意公 司注销该 部 分已授予的 股票期权。独立董事：刘雪生 胡永峰 陈卫滨 二一 七 年六月二 日 华孚色纺股份有限公司 第六届董事
3、会 2017 年第 一次临时会议 独立意 见 华 孚 色纺 股 份有 限 公司 独 立董 事 关 于 公司 股 票期 权 激励 计 划第 三 期行 权 条件 满 足 的 独 立 意见 根据中国 证监会 关于在上 市公司建 立独立董 事制度的 指导意见、深圳证券 交易所中 小企业板 块上市公 司董事行 为指引 等 相关规章制 度的有关 规定，作 为公司独 立董事，认真 审阅 了 关于 公司股票期权 激励计划 第三期行 权条件满 足的议案，并对 公司 股 票 期权激励计 划（草案）进行 了必要核 查，发表 独立意见 如下：经核查，独立董事 认为股票 期权激励 计划第三 个行权 期 具备行 权条件，
4、具 体意见如 下：1、公司 符合上 市公司股 权激励管 理办法 及公司股 权激励计划等有关 规定，具 备实施股 权激励计 划的主体 资格，未 发生股权 激 励计划中规 定的不得 行权的情 形。2、本次 可行权的57名激励对象已符 合股权激 励计划规 定的行权条件，其 作为公司 股票期权 激励计划 激励对象 主体资格 合 法、有 效。3、股权 激励计划 对各激励 对象股票 期权的行 权安排（包括行权期限、行 权条件、行权价格 等事项）未违反有 关法律、法 规 的 规 定，未侵犯公 司及全体 股东的利 益。4、公司 已承诺不 为激励对 象本次行 权提供贷 款以及其 他任何形式的财务 资助，包 括为
5、其贷 款提供担 保。本次 行权不存 在损害公 司 及股东利益 的情形。独立董事 同意57名激励对象 在股票期 权激励计 划规定的 第三个华孚色纺股份有限公司 第六届董事会 2017 年第 一次临时会议 独立意 见 行权期内 行权，可 行权数量 为559.8 万份。独立董事：刘雪生 胡永峰 陈卫滨 二一 七 年六月二 日 华孚色纺股份有限公司 第六届董事会 2017 年第 一次临时会议 独立意 见 华 孚 色纺 股 份有 限 公司 独 立董 事 关于 公司 以 募集 资 金置 换 先期 投 入 的 独 立意 见 根据 关 于在上市 公司建立 独立董事 制度的指 导意见、深 圳证券交易 所股票上
6、市规则 及 公司 章程 的 有关规定，作为华 孚 色纺股份有 限公司独 立董事，基于独立 判断立场，就公司 第六届董 事 会二一七 年第一次 临时会议 审议的 关于公司 以募集资 金置换先 期 投入的议案 进行了 审核，现 发表独立 意见如下：依据大华 会计师事 务所(特殊 普通合伙)出具的 以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告大华核字2017002468 号，至2017年4 月18日，公司以 自 筹资金 预 先投入 募 集资金 项 目的实 际 投资额为25,005.06 万元。本次公司 以 募集资 金置换已 投入募集 资金项目 自筹资金25,005.06 万 元。根据 华 孚色纺股
7、 份有限公 司非公开 发行股票 预案（修 订版）：“在募集 资金到位 前，公司 可根据公 司经营状 况和发展 规划，以 自 筹资金择机 先行投入 募投项目 建设，待 募集资金 到位后按 照相关法 律 法规规定的 程序予以 置换。”因此，本 次拟置换 资金与发 行申请文 件 中的内容一 致。我们认为：该事项 符合 上 市公司监 管指引第2 号 上市公司募集资金 管理和使 用的监管 要求 关 于上市公 司募集资 金使用的 有 关规定，切 合公司经 营发展的 需要，有 利于提高 募集资金 使用效率，不存在变相 改变募集 资 金投向 和损害股 东利益的 情况。我 们同意公 司 以华孚色纺股份有限公司 第六届董事会 2017 年第 一次临时会议 独立意 见 募集资金 置换已投 入募集资 金项目自 筹资金。同意将该 项议案提 交 至公司2016 年度股东 大会审议。独立董事：刘雪生 胡永峰 陈卫滨 二一 七 年六月二 日
