1、证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2022-37 华 孚时尚股 份有限 公司 第 八届董 事 会第 二 次会议决 议公 告 本公司及 董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022 年 8 月12 日以传真、电子邮件及书 面送达等方式发 出了召开 第八届董事会第二次 会议的通知，于2022 年8 月24 日下午16 时在深圳市福田 区 市花路5 号长富金茂大厦59 楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事9 名，实际出席董 事9 名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司
2、全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合公司法、公司章程的规定。本次会议审议通过以下议案:一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过 2022 年半年度报告全文及摘要 的议案 2022 年半年度报告全文和摘要详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露在证券时报、中国证券报 及巨潮资讯网(http:/)上的 2022年半年度报告、2022 年半年度报告摘要。二、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过 2022 年半年度利润分配预案的议案 2022 年半年度利润分配预案详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露在证券时报、中 国 证 券 报 及 巨 潮
3、 资 讯 网(http:/)上 的 关 于2022 年半年度利润分配预案的公告。本议案尚 需提交公司股东大会审议。三、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 详见公司 于2022 年 8 月25 日披露在 证券时报、中国证券报 及巨潮资讯网(http:/)的2022 年半年度 募集资金 存放与使 用情况专项报告。四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决 结果审议通过 关于提议召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案 详情见公司于2022 年 8 月25 日披露在 证券时报、中国证券报 和巨潮资讯网(http:/)上的关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知。备查 文件 1、第八届董事会第二次会议决议；2、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；3、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；4、董事、监事、高级管理人员关于公司2022 年半 年度报告的书面确认意见。特此公告。华孚时尚股份有限公司 董 事会 二二二年八月二十五日
