1、 1 证券代码：002041 证券 简称：登海种业 公告编号：2017-044 山 东 登海 种 业股 份 有限 公 司 第六 届董 事 会 第 十二 次 会 议决 议 公告 山 东 登 海 种 业 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”）第 六 届 董 事 会 第 十 二次 会议通知于 2017 年 10 月 15 日以 传真、电 子邮件方 式发出，2017 年 10月 25 日上 午 8：00 时 以通讯 表决方式 召开。会 议应参会 董事 11 人，实际 参会 董事 11 人。会议 召开的程 序符合 公司法 和公司 章程的 规定，会议 合法有效。会 议经参会 董事审议 和表决，
2、形成 如下 决议：一、审 议通 过了 公司 2017 年 第三 季 度报告全 文及正文，赞成 票 11票，反对票 0 票，弃 权票 0 票。详见 2017 年 10 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站（http:/）的公司 2017 年第 三 季 度报告全 文。公司 2017 年 第三 季度 报告正文，2017 年 10 月 26 日刊 登在 巨潮 资讯网站（http:/）、中国 证券报 和证券 时报。二、审议通 过了 关 于 修订 董事会议 事规则 的议案，赞成票 11票，反对票 0 票，弃 权票 0 票。第 八 条 会 议 通 知 原 为：第 八 条 会 议 通 知 召 开董
3、事会 定期会议 和临时会 议，董事 会办公室 应当分别 提前十日 和三日 将盖有董 事会办公 室印章的 书面会议 通知，通 过直接送 达、传真、电 子邮件 或者其他 方式，提 交全体董 事和监事 以及经理、董 事会 秘书。非 直接送达本 公司及董 事会全体 成员保证 公告内容 真实、准 确和完整，没 有虚 假记 载、误导 性陈述或 者重大遗 漏。2 的，还应当 通过电话 进行确认 并做相应 记录。情 况紧急，需 要尽快 召开董事 会临时会 议的，可 以随时通 过电话或 者其他 口头方式 发出会议 通 知，但 召集人应 当在会议 上作出说 明。现 修 改 为：第 八条 会 议通知 召 开董事会
4、定期会议 和临时会 议，董事 会办公室 应当分别 提前十日 和 三个 工作日 将 董事会会 议通知，通过 电子 邮件、传 真或者其 他方式，提交 全体董 事和监事 以及经理、董事会 秘书。情 况紧急，需 要尽快 召开董事 会临时会 议的，可 以随时通 过电话或 者其他 口头方式 发出会议 通知，但 召集人应 当在会议 上作出说 明。全文 详见2017 年10 月26 日巨 潮资讯网 站（http:/）登 载的 董 事会议事 规则。三、审 议通 过了 关 于 修订 股东 大会 议事规则 的 议案，赞成 票 11票，反对票 0 票，弃 权票 0 票。第 四 十 七 条 原 为：第 四十七条 股东大
5、 会选举两 名以上的 董事或监 事时采取 累积投票 制度。通 过累积投 票制选举 董事及股 东代表出 任的监事（本条下 同）时实 行差额 选举，董 事、监事 候选人的 人数应当 多于拟选 出的董事、监事人 数。前 款所称累 积投票制 是指股东 大会选举 董事或者 监事时，每一 股份 拥有与 应选董事 或者监事 人数相同 的表决权，股东拥 有的表决 权可以集 中使用。现 修 改 为：第 四十七条 股东大 会选举两 名以上的 董事或监 事时采取 累积投票 制度。前 款所称累 积投票制 是指股东 大会选举 董事或者 监事时，每一 股份 拥有与 应选董事 或者监事 人数相同 的表决权，股东拥 有的表决
6、 权可以集 中使用。3 全文 详见2017 年10 月26 日巨 潮资讯网 站（http:/）登 载的 股 东大会议 事规则。四、审议通 过了 关 于子公司 投资设立 黑龙江登 海德瑞种 业有限公 司的议案，赞 成票 11 票，反对 票 0 票，弃权 票 0 票。详见2017 年 10 月 26 日巨 潮资讯网 站（http:/）登 载的 关 于子公司 投资设立 黑龙江登 海德瑞种 业有限公 司的公告。五、审议通 过了 关于 收购莱 州市鲁丰 种业有限 公司部分 股权 的议 案，赞 成票 11 票，反对 票 0 票，弃权 票 0 票。详见2017 年 10 月 26 日巨 潮资讯网 站（http:/）登载 的 关于 收购莱州 市鲁丰种 业有限公 司部分股 权的公告。六、审议 通 过了 关于 莱州市 登海鲁丰 种业有限 公司增资 的议案，赞成票11 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票。详见2017 年 10 月 26 日巨 潮资讯网 站（http:/）登载 的 关于 莱州市登 海鲁丰种 业有限公 司增资的 公告。特 此公告。山 东登海种 业股份有 限公司 董 事会 2017 年10 月 25 日
