1、 证券简称：登海种业 证券代码：002041 公告号 2010-013 山东登海种业股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。重要内容提示 公司于2010年4月23日在 证券时报、中国证券报和巨潮资讯网站上刊登了关于召开2009年年度股东大会的通知 本次会议没有否决或修改提案的情况 本次会议没有新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 山东登海种业股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 5 月 13 日上午9：00 在山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室召开。出
2、席会议的股东及股东代表共10人，代表股份 120,118,917股，占公司股本总数176,000,000 股的 68.25%，会议的召集、召开符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事会召集，大会由董事长李登海先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。山东康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。二、议案审议及表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：1、审议通过了2009年度董事会工作报告 表决结果：同意股数 120,118,917 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0
3、股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的0%。2、审议通过了2009年度监事会工作报告 表决结果：同意股数 120,118,917 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的0%。3、审议通过了2009年度报告全文及其摘要 表决结果：同意股数 120,118,917 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的0%。4、审议通过了2009年度财务决算报告 表决结果：同意股数 120,118,917
4、 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的0%。5、审议通过了2009年度利润分配预案 表决结果：同意股数 120,118,917 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的0%。6、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案 表决结果：同意股数 120,118,917 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的0%。7、审议通过了关于董事会换届提名
5、候选人员的议案 7.1 关于选举李登海为董事的议案 表决结果：同意股数 120,118,917股，占出席会议有效表决权的100%。7.2关于选举毛丽华为董事的议案 表决结果：同意股数 120,118,917股，占出席会议有效表决权的100%。7.3关于选举宋同明为董事的议案 表决结果：同意股数 120,118,917股，占出席会议有效表决权的100%。7.4关于选举王均邦为董事的议案 表决结果：同意股数 120,118,917股，占出席会议有效表决权的100%。7.5关于选举王寰邦为董事的议案 表决结果：同意股数 120,118,917股，占出席会议有效表决权的100%。7.6关于选举杨伟程为
6、独立董事的议案 表决结果：同意股数 120,118,917股，占出席会议有效表决权的100%。7.7关于选举薛旭为独立董事的议案 表决结果：同意股数 120,118,917股，占出席会议有效表决权的100%。7.8关于选举赵久然为独立董事的议案 表决结果：同意股数 120,118,917股，占出席会议有效表决权的100%。7.9关于选举张凤山为独立董事的议案 表决结果：同意股数 120,118,917股，占出席会议有效表决权的100%。8、审议通过了关于监事会换届提名候选人员的议案 8.1关于选举王玉玲为监事的议案 表决结果：同意股数 120,118,917股，占出席会议有效表决权的100%。
7、8.2关于选举王广利为监事的议案 表决结果：同意股数 120,118,917股，占出席会议有效表决权的100%。三、公司独立董事述职情况 本次股东大会，受独立董事委托公司独立董事张凤山先生代表四名独立董 事进行述职，并向股东大会提交了独立董事述职报告。该报告对 2009 年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告，独立董事述职报告全文于2010年4月21日刊载在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(http:/)。四、律师见证情况 康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行了现场见 证，并出具了法律意见书，认为：公司二九年度股东大会的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形成的决议符合法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。五、备查文件 1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议；2、康桥律师事务所关于山东登海种业股份有限公司二九年度股东大会 法律意见书。特此公告。山东登海种业股份有限公司董事会 2010年5月13日
