1、 证券代 码:002038 证券 简称:双鹭药 业 公告 编号:2011-033 北 京 双 鹭 药 业 股份 有 限 公 司 第四届监事会第 十 三 次 临 时 会 议决 议 公告 本公司及监事会全体 成 员保证公告内容的真 实、准确和完整,对 公告 的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连 带 责任。北京双 鹭药 业股 份有 限公 司 第四 届 监 事会 第 十 三次 临时 会 议通 知 于 2011 年 10 月 15 日以 电子 邮件 形式通知 各位 监事,会 议于 2011 年 10 月 19 日上午 以 现场结 合 传 真形 式召 开。公司应 出席 监事3 人,现场出席监事 2 人
2、,以传 真方 式出 席 1 人。本 次会 议召 开符合 公 司法、公司 章程 和 监事 会议 事 规 则 等有关 规定。会 议由 卢安 京先生 主持,在 保证 全体 监事充 分发 表意 见的 前提 下,与 会监 事经 过认 真 讨 论,审议通 过了 以下 议案:1、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致审议通过 了 北京双鹭药业股份有 限公司 2011 年第 三季度报告及报告 正文。公司监 事会 对董 事会 编制 的2011 年第 三季度 报告 进 行审核 后,认为:2011 年 第三季度 报 告及 报告 正文内容真 实、准确、完 整,报告中 所载 资料 不存 在任 何虚假 记载、误 导性
3、 陈述 或者重 大遗 漏。2、以3 票赞成,0 票反对,0票弃权一致审议通 过了 关于新乡市中心医院 东区 医院使用自有资金进 行短期低风险投资事 项 的议 案,并同意提交2011 年第二次临 时股东大会 审议。公 司监事会 对本次 新 乡市中 心医院东 区医院 使 用自有 闲置资金 进行短期 低风险 投资事项 进行了核 查 后认为:公司目 前经营状况良好,内部控 制制度逐步完善,在保证 流动性和资金安 全的前提 下,公司董事 会同意新 乡市 中心 医院 东区 医院拟 将其 不超 过 2 亿元 的自有 闲置 资金 进行 短期 低风险 投资,有 利于 提高 闲置资金 的使用效 率,增加自有资 金收益,弥补建设资金的 不足,且 不会影响到 医院 建设周期,符合公司和 全体股东 的利 益。同意 新乡 市中心 医院 东区 医院 使用 自有资 金进行 短 期投 资。3、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致审议通过 了 关于增加公司注 册资 本的议案,并同意提交2011 年第二次临时 股东大 会审议。4、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致审 议通过了 北京双鹭药业股份 有限 公司 修正案,并同意 提交 2011 年第二次临时 股东大会审议。特此公告。北京双 鹭药 业股 份有 限公 司监事 会 2011 年 10 月 20 日