1、 证券代码：000038 证券 简称：深大 通 公告 编号：2020-064 深圳大通实 业股份有 限公司 第十届董事 会第 八次 会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2020 年10 月24 日，深圳大通实业股份有限公 司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第十 届董事会第八次会议通知。2020年 10 月 27 日 上午 10 点第十届董事会 第八次 会议以现场和通讯表决相结合 的方式在公司会议室召开。会 议 由 董 事 长 史利 军 先生 主 持，本次会议应参加董事 6人，实际参加 6 人，
2、公司监事 及高管 人员列 席会议。会议召开符 合公司法、公司章程及董事会议事 规则等有关规定。会议审议通过了以下议案：议案 一、审议通过 了2020 年 第 三季度报告 全文及 正文 表决结果：6票赞成；0票反对；0 票弃权。具体内容详见公司同日披露的2020 年第三季度报告全文及正文。议案 二、审议通过 了 关于控 股子公司开 展期货套 期保值业务的 议案 同意自董事会审议通过之日起一年内，控股子公 司深圳大通致远供应链管理有限公司，使用 总额不超过2,000万元人 民币的自有资金开展期货套期保值业务。同时，公司董事会授权 期货 套期保值业务工作小组 在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。表决结果：6票同意；0票反对；0 票弃权。具体内容详见公司同日披露的 关于控股子公司开展期 货套期保值业务的公告。公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（）。特此公告。深圳大通 实业股份有 限公司董事会 2020 年 10 月 27 日
