1、证券代码：002039 证券 简称：黔源 电力 公告编号：2020014 贵州黔源电 力股份有 限公司关于2020 年度 日常关联 交易 预计 的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、日常 关联 交 易 基本情况（一）日常关联交易概述 因贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 公司或本公司）经营需要，公司及子公司将与公司 控股股东中国华电集团有限公司（以下简称华电集团）及其控制的关联 企业华电电力科学研究院 有限公司（以下简称华电电科院）、国电南京自动化股份有限公司（以下简称国电南自）、贵州 乌江 清水 河 水电 开发
2、 有限 公司（以下简称清水河公司）等关联企业 在采 购、提供 服务 等业 务领 域发 生持 续的 日常 经营性关联交易。预计2020年度日常关联交易总金额 为3,120.00 万元。2020 年3月25日,公司 召开 第 九 届董事会第 九次会议，审议通过了 关于2020年度日常关联交易预计的议案。根据 深圳 证券 交易 所 股 票上 市规 则 及 公司章 程 的有 关规 定，关联 董事 陶云鹏、罗涛、杨宝银、吴元东、卢玉强 回避表决，非关联 董事 以6 票同意、0票反对、0票弃 权一 致通 过 了该 议案，公 司独 立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。根据 深 圳证 券交
3、 易所 股票 上市 规则 的有 关规 定，本次 关联 交易 无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成 上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组。（二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额或预计金额 截至披露日已发生金额 上年发生金额 接受 关联方提供的服务 华电 电科院 公司拟委托华电电科院提供 技术监督、光照电站数字化电厂 设计 等服务。市场定价原则 690.00 754.27 向关联方采购材料 国电南自 及下属公司 公司拟向国电南自及下属公司采购 态势感知系统、光照电站 数字化电厂建设、发变组保护装置改造 及计
4、算机监控改造 改造等 市场定价原则 1,950.00 1,989.91 向关联方提供租赁业务 清水河公司 清水河公司 拟租赁黔源大厦写字楼 共2 层 市场定价原则 180.00 84.56 169.77 接受关联方提供的服务 华电郑机院 桥机、门机等设备维保、检修 市场定价原则 0 117.68 接受关联方提供的服务 除上述列明以外的公司其他关联方 安全性评价、技术咨询等 市场定价原则 300.00 225.24 合计金额 3,120.00 3,256.87 说明：因公司控股股东为 中国 华电集团有限公司，关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，特将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径
5、进行合并列示。（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易 内容 实际发生金额 预计金额 实际发生额 占同类业务比例（）实际发生额与预计金额差异（%）披露日期及 索引 接受关联方提供的服务 华电电科 院 公司拟委托华电电科院提供水电数字电厂设计、水电远程诊断平台建设及技术监督等服务。754.27 1,000 4.63-24.57 2019 年3 月28日，公司发布贵州黔源电力股份有限公司关于公司2019 年度日常关联交易预计的公告，具体详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告内容。向关联方采购材料 国电南京自 及下属公司 公司拟向国电南自及下属公司采购计算机监控
6、系统、主变 保护更换及工业电视系统改造等 1,989.91 1,800 12.20 10.55 同 上 向关联方提供租赁业务 清水河公司 清水河公司拟租赁黔源大厦写字楼共 2 层 169.77 180 12.98-5.68 同上 接受关联方提供的服务 华电郑机院 桥机、门机 等设备 维保、检修 117.68 300 0.72-60.77 同上 接受关联方提供的服务 除上述列明以外的公司其他关联方 安全性评价、机组 检修、热工、电测 仪表检验及技术咨询等 225.24 300 1.38-24.92 同上 合计 3,256.87 3,580.00-9.03 公司董事 会对日常 关联交易实际发生情况
7、与预计存在较大差异的说明（如适用）不适用 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）不适用 二、关联方 介绍 和关 联关 系（一）关 联方 基 本情 况 1、华电电力科学研究院有限公司 企业类型：有限责任公司 注册资本：58560 万元 注册地址：杭州市西园一路10 号 法人代表：彭桂云 成立时间：2002 年 8 月 15 日 统一社会信用代码：91330000742903970F 营业 范围：主要 从事 火力 发电 技术、水电 及新 能源 发电 技术、分布 式能 源技术、质量检验检测及咨询等专业，开展技术监 督、技术服务和技术研究工作。华电电力科学研究院有限公
8、司 是中国华电集团有限公司 的控股子公司。截止2019 年 12 月 31 日，华电电力科学研究院有限公司总资产123,814.59万元，净资产 80,508.28 万元；2019 年度实现营业收入71,961.95 万元，归属于母公司净利润 10,753.02 万元。2、国电南京自动化股份有限公司 企业类型：股份有限公司（上市）注册资本：63524.64 万元 注册地址：江苏省南京市江宁开发区水阁路39 号 法人代表：王凤蛟 成立 时间：1999 年 9 月 统一社会信用代码：913201007162522468 营业 范围：主要 从事 继电 保护 系统、控制 系统、电力 自动 化 系统、监
9、测 系统、管理 信息 系统、调度 自动 化系 统、水电 水资 源自 动化 和信 息化 系统、视频 监控 及安全技术防范 系统、计算 机信 息集 成系 统开 发、智能 测试 设备、智能 仪器 仪表 研发、设计、制造、销售和服务；电力（新能源发电）建设工程 等。国电 南京 自动 化 股份 有 限公 司 的控 股股 东为 华 电集 团 南京 电 力自 动 化设 备有限公司，华电集团南京电力自动化设备有限公司 的控股股东为 中国华电集团有限公司。截止 2019 年 12 月 31 日，国电 南 自 总 资产 879,945.39 万 元，净资 产240,315.88 万元；2019 年度实现营业收入4
10、94,738.20 元，归属 于母 公司 净利 润 5,626.75 万元。3、贵州乌江清水河水电开发有限公司 企业类型：有限责任公司 注册资本：5000 万元 注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路9 号乌江大厦 法人代表：杨宝银 成立时间：2004 年 3 月 25 日 统一社会信用代码：915200007553934127 营业 范围：主要 从事 电能 项目 的投 资和 建设；电能 的生 产和 销售（国 家限 制的除 外）；电 能技 术咨 询、服务；电 力 物 资、设备采购、销售。清水河公司为贵州 乌江水电开发有限 责任公司的控股子公司，贵州乌江水电开发有限责任公司 的控股股东为 中国华电集
11、团有限公司。截止 2019 年 12 月 31 日，清水河公司总资 产 207,608.05 万元，净资产37,744.15 万元；2019 年度实现营业收入32,609.19 万元，归属 于母 公司 净利 润6,827.29 万元。（二）与上市公司的关联关系 华电电 科院、国电南 自、清水河 公司、华电郑 机 院 的实际控制人均为中国华电集团有限公 司。由于 中国华电集团有限公司为本公司控股股东，根据深交所 股票上市规则 等的 有关规定，公 司与 华电电 科院、国电南 自、清水河 公司 及 华电郑 机 院发生的交易属于 关联交易。（三）履约能力分析 根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉
12、关联方的良好商誉，本公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。三、关联 交易 主 要内 容 1.关联交易 协议签署情况 上述 相关协议 待 发生时签署，公司将不再逐笔形成决议。董事会将授权管理层在 董事会 决议的范围内与关联方签署相关协 议。2.交易的定价政策及定价依 据 公司 及 子公司 与关联方之间的业务往来按市场一般经营规 则进 行，与其 他业务往来企业同等对待。公司与关联方发生的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。四、关 联交 易的 目的 及对 本公 司的 影响 公司 及 子
13、公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营是必 要的；交易 价格 以市 场价 格为 依据，遵循 公允、公平、公正 的原 则；没有 损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性，主营业务 不会因为 上述关联交易对关联方形成依赖。五、独立董事 事 前认 可意 见及 发表 的独 立意 见（一）事前认可意见：我们认真审阅了公司提供的 关于2020年度日常关联交易预计的议案，认为公司预计的2020年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，有助于提高公司业务开展效率，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响
14、。我们同意按照关联交易决策程序，将公司预计2020年度日常关联交易事项提交公司第 九届董事会第 九 次会议审议。（二）独立 意见 公司就该事项与独立董事作了 沟通，独立 董事 对该 事项进行 审查 后，表示认可。发表 独立 意见 如下：公司2020 年度日常关联交易符合公司正常经营活动 需要；交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价 格公允，交易方式符合市场 规则，不存 在损 害公 司和 非关 联股 东及 中小 股东 利益 的行 为。公司 关联 董事回避了相关议案的表决，符合相关法律 法规 和 公 司章 程 的规 定。因此，我们同意 上述 关联交易事项。六、备查文件 1.贵州黔源股份有限公司第 九 届董事会第 九次会议决议；2.贵州黔源电力股份有限公司独立董事 事前认可意见及 发表 的独立意 见。特此公告。贵州黔源电力股份有限公司董事 会 二二年三月二十七日
