1、 1 股票简称：深 南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2017-066 深圳南山热电股份有限公司 第 七届董事会第 二十 五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董 事 会 会 议召 开 情 况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月23 日以书面和邮件方式发出第七届董事会第 二十五次临时会议通知，会议于 2017 年 10 月31 日（星期 二）上午9:30 时以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 15 人，实际参与表决董事15 人。会议议
2、案同时报 送 公司全体监事。会议的 表决人数及召集、召开程序符合 中华人民共和国公司法 和 深圳南山热电股份有限公司章程 的有关规定。二、董 事 会 会 议审 议 情 况 1、审 议 通 过 了 关 于 修 订的议案 详见同日巨潮资讯 网披露的 深圳南山热电股份有限公司章程修订对照表。该议案尚需提交公司2017 年度第二次临时股东大会审议。该议案获同意15 票，反对 0 票，弃权0 票。2、审 议 通 过 了 关 于 公 司董 事 会 换 届选 举 的 议 案（1）同 意 推 荐 李 新 威 先 生、李 洪 生 先 生、陈 玉 辉 先 生、强 文 桥 先 生、于春玲女士、巫国文先生为公司第八届
3、董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。（2）同 意 提 名 莫 建 民 先 生、陈 泽 桐 先 生、廖 南 钢 先 生 为 公司 第 八 届 董 事 会 独立董事候选人(简历详见附件)。根据 深圳证券交易所独立董事备案办法 的相关规定，本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案 审核 无异议后方可提交股东大会审议。公司已 按规定 将上述 3 名 独 立 董 事 候 选 人 的 相 关 信 息 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 2（http:/）上进行 公示，公示期为自本公告披露 之日起三个交易日。公司第七 届 董 事 会 独 立 董 事 对 本议案发表 了 独 立 意 见，详见同日
4、 巨 潮 资 讯 网（http:/）上披 露的独立董事意见。该议案尚需提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议。非独立董事候选人与独立董事候选人将采用累积投票制分别进行选举。该议案获同意15 票，反对 0 票，弃权0 票。根据 公司章程规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第 七届董事会董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第 八届董事会董事由公司股东大会选举产生。公司谨向第七届董事会全体 董事在任职期间对公司规范治理与经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！3、审 议 通过 了 关 于召 开 2017 年 度 第 二 次临 时 股 东 大会 的 议 案 详见
5、同日 披露的 关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的通知（公告编号：2017-068 号）。该议案获同意15 票，反对 0 票，弃权0 票。三、备 查 文件 1、经与会董事签字并加盖公章的 公司第七届董事会第二十 五次临时会议决议；2、独立董事意见。特此公告 深圳南山热电股份有限公司 董 事 会 二 一 七年十一月一日 附件：第八届董事会董事候选人简历：1、非 独 立董 事 候 选 人：李新威先生：1965 年出生，高级会计师，厦门大学研究生毕业、工商管理硕士。1984年至1992年任广东核电合营有限公司会计部主任；1992年至1995年先后担任深 3 圳市万山实业股份有限公司财务经理、
6、深圳市龙岗交通实业发展公司财务部干部；1995年至2004年历任深圳市能源总公司财务部干部、深圳妈湾电力有限公司财务部部长、深圳能源集团发电分公司总会计师兼财务部部长、深圳能源集 团资金办公室副主任（正部级）、深圳妈湾电力有限公司常务副总经理等职；2004年至2006年，曾 任 惠 州 市 城 市 燃 气 发 展 公 司 董 事 长；2006 年至2017 年8 月 任 深 圳 能 源 财 务 有 限 公司 董 事 总 经 理；2015 年 起 兼 任 四 川 深 能 电 力 投 资 有 限 公 司 董 事 长；2017 年8 月 至 今任本公司董事、董事长。李 新 威 先 生 的 教 育 背
7、 景、专 业 能 力 和 从 业 经 验 均 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司法、深圳证券交易所股票上市规则 和 深圳南山热电股份有限公司章程 等相关 法律、行政法规、部门规章和规范性文件 要求的任职资格，不存在 上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形；与公司股东深圳市能源集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。李洪生先生:1963年出 生，中共党员，硕士。20
8、04年11月起，任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事、深圳市广聚能源有限公司董事财务总监、深圳市 洋润投资有限公司董事长；2007年12月至今任深圳市广聚能源有限公司董 事总经理、广聚能源（香港）有限公司董事；2011年1月至今任本公司董事、副董事长。李洪生 先 生 的 教 育 背 景、专 业 能 力 和 从 业 经 验 均 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司法、深圳证券交易所股票上市规则 和 深圳南山热电股份有限公司章程 等相关 法律、行政法规、部门规章和规范性文件 要求的任职资格，不存在上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形；与公司股东深圳 广聚实业有限
9、公司 存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。4 陈玉辉先生：1965 年 出 生，高 级 工 程 师，毕 业 于 上 海 交 通 大 学 并 先 后 获 得 船舶动力专业学士学位（本科学历）和振动冲击噪声专业硕士学位（研究生学历）。1989 年，在 沈 阳 黎 明 燃 机 公 司 检 修 部 工 作；1989 年12 月至2006 年6 月 在 深 能 集 团 月亮湾电厂工作，历任运行部值长、总师办专工、
10、检修部副部长、副厂长、厂长等职；2006 年6月至2014年7月在深圳能源集团东部电厂工作，历任副总经理、运行总监；2014年7月至2017年8月任珠海深能洪湾电力有限公司董事长、总经理、党支部书记；2017年8月至今任本公司董事、总经理。陈玉辉 先 生 的 教 育 背 景、专 业 能 力 和 从 业 经 验 均 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司法、深圳证券交易所股票上市规则 和 深圳南山热电股份有限公司章程 等相关 法律、行政法规、部门规章和规范性文件 要求的任职资格，不存在 上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形；与公司股东深圳市能源集团有限公司存在关联关
11、系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所 公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。强 文 桥 先 生：1969年出 生，硕士，毕业于西安交通大学电机专业。1991年起在深圳妈湾电力有限公司任职，2006 年起任深圳市能源集团燃料管理部副部长，2008年起先后任深圳能源集团股份有限公司高级经理、产权法律部总监，产权法律部总经理，现任深圳能源集团燃料物资部总经理，兼深圳能源集团燃料分公司总经理。2014 年11月至今任本公司董事。强 文 桥 先 生 的 教 育
12、 背 景、专 业 能 力 和 从 业 经 验 均 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司法、深圳证券交易所股票上市规则 和 深圳南山热电股份有限公司章程 等相关 法律、行政法规、部门规章和规范性文件 要求的任职资格，不存在 上述相关法律法规和规范性文件所规定 的不得担任上市公司董事的情形；与公司股东深圳市能源集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。5 于 春 玲 女 士：1965年出 生，高
13、级工程师，北京大学在职经济学硕士，毕业于武汉 水 利 电 力 学 院 电 厂 建 筑 结 构 工 程 专 业。历 任 广 东 核 电 合 营 有 限 公 司 工 程 部 技 术员、土建合同工程师，深圳市能源投资股份有限公司项目经理，深圳市能源集团有限公司办公室业务副主任、主任、燃料贸易部部长、计划发展部部长，深圳抽水蓄能电站筹建办公室主任，现任深圳能源（香港）国际有限公司董事总经理。现任 本公司董事。于 春 玲 女 士 的 教 育 背 景、专 业 能 力 和 从 业 经 验 均 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司法、深圳证券交易所股票上市规则 和 深圳南山热电股份有限公司章程 等相关
14、法律、行政法规、部门规章和规 范性文件 要求的任职资格，不存在 上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形；与公司股东深圳市能源集团有限公司及香港南海洋行（国际）有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。巫国文先生：1965 年 出 生，本 科。1994 年 起，在 深 圳 市 广 聚 能 源 股 份 有 限 公司工作。2008年至2010年11月，在深圳市亿 升液体仓储有限公司工
15、作，任副总经理；2010年12月至2016年3月，在深圳广聚房地产有限公司工作，先后任常务副总经理，法 人 代 表、执 行 董 事、总 经 理；2013 年8 月 至 今 任 深 圳 市 广 聚 能 源 股 份 有 限 公 司 职工监事；2016年4月至今任本公司董事、常务副总经理。巫国文先生的 教 育 背 景、专 业 能 力 和 从 业 经 验 均 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司法、深圳证券交易所股票上市规则 和 深圳南山热电股份有限公司章程 等相关 法律、行政法规、部门规章和规范性文件 要求的任职资格，不存在上述相关法律法规和规范性文件所规定 的不得担任上市公司 董事的情形；与
16、公司股东深圳 广聚实业有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。6 2、独 立 董事 候 选 人：莫 建 民 先 生：1966年出 生，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评 估 师，中 国 注 册 房 地 产 估 价 师，毕业于 南 昌 大 学 法 律 专 业。1985 年3 月至1996 年10 月，历任江西省铜鼓县税务局副所长、所长，地方税务局直属分局副 局长、税 政征管发票科科长；19
17、96年11月至1999年10月，任深圳同人会计师事务所项目经理；1999 年10月至2001年3月，任中天勤会计师事务所 项目经理；2001 年4月至2003年12月，任 深 圳 市 兰 光 企 业 集 团 投 资 经 理；2004 年1 月至2010 年12 月，任 深 圳 金 牛 会 计师 事 务 所 所 长；2011 年1 月至2012 年10 月，任 中 天 运 会 计 师 事 务 所 深 圳 分 所 分 所 合伙人；2012年11月至2014年5月，任 北京永拓会计师事务所合伙人；2014年6月至今任大华会计师事务所合伙人。莫 建 民 先 生 的 教 育 背 景、专 业 能 力 和
18、从 业 经 验 均 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司法、深圳证券交易所股票上市规则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 和 深圳南山热电股份有限公司章程 等相关 法律、行政法规、部门 规章和规范性文件规定的任职资格及独立性的要求，不存在上述相关 法律法规和规范性文件所规定的不得提名为公司独立董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不
19、是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司之间不存在任何影响 其 独立客观判断的关系。陈 泽 桐 先 生：1970 年出 生，西南政法大学法学学士，香港大学法学硕士，吉林大学法学博士。1994年至2003年，于深圳中级人民法院房地产审判庭任书记员、助理审判员、审判员；2003年至2006 年，于经济审判庭任审判长；2002 年7月至8月，在香港高等法院实习，任司法助理；2006年至2010年，于民七庭（公司清算与破 产审判庭）任副庭长，其中2006年6月至2008年8月主持该庭工作。2010年至2012年，任北京 市金杜律师事务所合伙人。2012年至今，任北京市君泽君律师事务所高级
20、合伙人。现为华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委员会仲裁员，兼任上 7 市 公 司 天 马 微 电 子 股 份 有 限 公 司（A 股000050）独 立 董 事、湖 北 三 峡 新 型 建 材 股 份有限公司（A股600293）独立董事、新体育集团有限公司（HK00299）独立董事及 非上市公司富德保险控股股份有限公司独立董事、富德生命人寿保险股份有限公司独立董事、生命保险资产管理有限公司独立董事。陈 泽 桐 先 生 的 教 育 背 景、专 业 能 力 和 从 业 经 验 均 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司法、深圳证券交易所股票上市规则、关于在上市公司建立独立董事制度的指
21、导意见 和 深圳南山热电股份有限公司章程 等相关 法律、行政法规、部门 规章和规范性文件规定的任职资格及独立性的要求，不存在上述相关 法律法规和规范性文件所规定的 不得提名为公司独立董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司之间不存在任何影响 其 独立客观判断的关系。廖 南 钢 先 生：197
22、0 年出 生，华东政法大学法学学士。1992 年至2000 年，任深圳市南山区人民法院助理审判员、审判员；2001 年至2004年，任广东中安律师事务所律师；2004年至2013年，任广东浩晖律师事务所合伙人、律师；2013年至今，任 广东冠景律师事务所合伙人、律师。2008 年至今兼任深圳仲裁委员会仲裁员，具有独立 董 事 资 格 证 书。曾 为 招 商 局 地 产 控 股 股 份 有 限 公 司、招 商 银 行 股 份 有 限 公 司(总部)等 上 市 公 司 提 供 系 统 性 法 律 服 务，并 担任上市 公 司 茂 业 商 业 股 份 有 限 公 司（600828）独立董事。2013
23、年11 月至今任本公司独立董事。廖南钢先 生 的 教 育 背 景、专 业 能 力 和 从 业 经 验 均 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司法、深圳证券交易所股票上市规则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 和 深圳南山热电股份有限公司章程 等相关 法律、行政法规、部门 规章和规范性文件规定的任职资格及独立性的要求，不存在上述相关 法律法规和规范性文件所规定的不得提名为公司独立董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 8 交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司之间不存在任何影响 其 独立客观判断的关系。
