1、 1 证券代 码：002036 证券 简称：联 创电 子 公告 编号：2022 015 债券代 码：112684 债券 简称：18 联创债 债券代 码：128101 债券 简称：联 创转 债 联 创电 子科 技 股 份有 限公 司 关 于召 开2022 年第 一次 临时 股东 大会 的通 知 本公司及董事会全 体成员 保证信息披露的内 容真实、准确、完整，没 有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。联创电子科技 股份有限公司（以下简称“公司”）第 八届董事会 第三次会议于 2022 年 2 月 14 日审 议通过了关于召开公司 2022 年第一次临时 股东大会的议案，现将 该临时股东大会 会议的有
2、关事项通知 如下：一、召 开会议 基本 情况 1、股东大会届次：2022 年第一次临时 股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议 召开的 合法、合规性：本次股 东大会 会议召开 符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 和公司章程的规定。4、会议召开时间（1）现场会议时间：2022 年3 月18 日 14:30（2）网络投票时间：2022 年3 月18 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3
3、 月 18 日 9：15-15：00 的任意时间。5、会议的召开方式：本 次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。6、股权登记日：2022 年3 月11 日 7、出席对象：2（1）截止 2022 年 3 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场 会议
4、 召开地 点：江西省 南昌 市高新 区 京东大道 1699 号 公司 办公楼3-1 会议室 二、会 议审议 事项 1、关于重庆两江联创电子有限公司为其控股子公司提供担保的议案；2、关于 联创电子科技 股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案；3、关于 联创 电子科 技股份有 限公司 第二期 员工持股 计划管 理办法 的议案；4、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案；5、关于 联创电子科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案；6、关于 联创电子科技 股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
5、的议案；7、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。上述 议案1 已经公司第 八届董事会第二 次会议审议通过，议案 2 至议案7已经公司 第八届董事会第三次会议 审议通过，内容详见2022 年1 月 25 日刊登于巨潮资讯网（）的第八届董事会第二次会议决议公告 及相关文件 和2022 年 2 月15 日刊登于巨潮资讯网（）的第八届董事会第 三次会议决议公告 及相关文件。特 别提 示：议案 1、议案 5、议案 6、议案 7 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3 按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投
6、资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。三、提 案编码 本次股东大会提案编码示例表：提 案编 码 提 案名 称 备注 该 列打 勾的 栏 目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关 于 重 庆 两 江 联 创 电 子 有 限 公 司 为 其 控 股子公司提供担保的议案 2.00 关于 联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案 3.00 关于 联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案 4.00 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公
7、 司 员工持股计划相关事宜的议案 5.00 关于 联创电子科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 6.00 关于 联创电子科技股份有限公司 2022 年股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核管理办法 的议案 7.00 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 股 权 激励相关事宜的议案 四、参 加现场 会议 登记方 法 1、登记方式 4 自然人股东 亲自出席的须 持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。法人股东出席会议
8、须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。异地股东可采取信函或邮件方式登记（信函或邮件在2022 年3 月17 日16:00前送达至本公司证券部，邮箱：jun_），不接受电话登记。2、登记时间：2022 年3 月14 日至3 月 17 日期间工作日的上午 9：0012：00，下午 13：3017：00；3、登记地点：江西省南 昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券 部。五、参 与网络 投票 的具体 操作 流程 参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统
9、和互联网投票系统（地址：http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。六、其 他事项 1、联系方式 联系人：卢国清、熊君 联系电话：0791-88161608 联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部 邮政编码：330096 2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。七、备 查文件 1、第八届监事会第 二次会议决议；2、第八届董事会第 三次会议决议。特此公告。联创电子科技股份有限公司董事会 二零二二年 二月十五日 5 附件1：参 加网 络投票 的具 体操作 流程 一、网 络投票 的程 序 1、投票代码：362036 2、投票简称：联创投票 3、填报表决意见
10、：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。4、股东 对总议 案进行 投票，视 为对除 累积投 票提案外 的其他 所有提 案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通 过深交 所交 易系统 投票 的程序 1、投票时间：2022 年3 月18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户
11、端通过交易系统投票。三、通 过深交 所互 联网投 票系 统投票 的程 序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 18 日日 9：15-15：00的任意时间。2、股东 通过互 联网投 票系统进 行网络 投票，需按照 深圳证 券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。6 附件2：授 权委 托书 截止2022年3月11日，本人（本公司）持有联创
12、电子科技股份有限公司普通股 股，兹委托（先生/女士）（身份证号：）出席联创电子科技股份有限公司2022年3月18 日召开的2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本 公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。本次股东大会提案表决意见示例表 提案编码 提 案名 称 备注 同意 反对 弃权 该 列打 勾的 栏 目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关 于 重 庆 两 江 联 创 电 子 有 限 公 司 为 其 控 股子公司提供担保的议案 2.00 关于 联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划
13、(草案)及其摘要的议案 3.00 关于 联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案 4.00 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 员工持股计划相关事宜的议案 5.00 关于联创电子科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 6.00 关于联创电子科技股份有限公司 2022 年股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核管理办法的议案 7.00 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 股 权 激 7 励相关事宜的议案 委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东 账号：委托人持股数量：委托人：本委托书有效期为:至本次股东大会结束。（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）
