1、 1 证券 代码：002035 证券 简称：华 帝股 份 公 告编 号：2021-028 华 帝股 份有 限 公司 第 七 届 董事 会 第十 四 次 会议 决 议公 告 本公司 及董 事会 全体成 员保 证信 息披露 的内 容真 实、准确、完 整，没有 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大遗漏。一、董 事会 会议 召开情 况 华帝股份 有限公 司（以 下简称“公 司”）第 七届董 事会 第 十四次 会议通 知 于2021 年9 月6 日 以书面 及电子邮 件形 式发 出，会 议 于2021 年9 月12 日9:30在 广东 省中 山市 小榄 镇工 业大 道南 华园 路1 号华 帝股 份有 限公
2、司 四 楼会 议室 以现 场表 决 的 方式 召开。会议 应出 席董 事7 名，实 际出 席董 事7名。会 议由 公司 董事 长潘 叶江先生 主持，参 加会 议的 董事 符合 法定 人数，会 议的 召集、召 开及 表决 程序 符合 公 司法 和 公 司章 程的有 关规 定。二、董 事会 会议 审议情 况 1、会议 以7票 同意、0 票 反对、0 票弃 权，审 议通 过了 关于 注销 全部 回购 股份 减少 注册 资本 的议 案。董事 会同 意公 司 注 销回 购专 用证 券账 户 中 全部 股份21,576,706 股。本 次回 购股 份注 销 完成 后，公司总股 本将由869,230,324
3、 股 减少至847,653,618 股。具 体内 容详 见公司2021 年9 月13 日刊 登于 证 券日报、中 国证 券报、证 券时 报、上 海证 券报 和巨 潮资 讯网（http:/）的 关于注销 全部 回购 股份 减少 注册 资本 的公 告（公告 编号：2021-027）。公司 独立 董事 对本 议案 发表 了同 意的 独立 意见。具体 内 容详 见公司 2021 年9 月13 日披 露于 巨潮 资讯网（http:/）上 的 华 帝股 份有 限 公司 独立 董事 关于 注销 全部 回购 股份 减少 注册 资本的独 立意 见。本议 案尚 需提 交公司 股 东大 会审 议。2、会 议以7票
4、同意、0 票 反对、0 票弃 权，审议 通过 了 关于 修订的 议案。修订后的制 度内容详 见公司2021 年9 月13 日 刊登于巨 潮资讯网(http:/)上的 公司章 程 及 华帝 股份 有限 公司修 订对 照表。本议 案 尚 需提 交公 司股 东大 会审 议。3、会 议以7 票 同意、0 票 反对、0 票 弃权，审 议通 过了 关 于提 请召开2021 年第 二 次 临时 股东 大会的议 案。董事 会同 意公 司于2021 年9 月28 日 召开2021 年第 二 次 临时 股东 大会。会 议具 体情 况 详见 公司2021年9 月13 日 披露 于 证券 日报、中国 证 券报、证券 时报、上海 证券 报 和巨 潮资 讯网（http:/）的 关 于召开2021 年第 二 次 临时 股东 大会 的通 知（公告 编号：2021-029）。2 三、备 查文 件 公司 第 七 届董 事会 第十 四 次 会议 决议 特此 公告。华帝 股份 有限 公司 董事 会 2021 年9 月13 日
