1、-1-旺 能环 境股 份有 限公 司 独 立董 事 关 于公 司第 八届 董事 会第 二次 会议 相关 议案 的 事先 认可 意见 作为旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第 八届董事会独立董事，我们对 于 公 司 第 八 届 董 事 会 第 二 次 会 议 将 审 议 的 相 关 议 案 进 行 了 审 查 和 监 督，现 基 于 我们独立、客观的判断发表事前认可意见如下：一、对 于2020 年 度利 润分配 预案 的事 先认 可意见：公司2020 年度可供分配的利 润为373,235,833.49 元。董事会提议 2020 年年度利润分配预案为：以公司 2021 年 4 月 27 日最
2、 新股本 421,365,045 股 为基数，每 10股派发现金股利 5 元（含税），共派发现金总额 210,682,522.50 元，不进行公积金转 增 股 本。在 权 益 分 配 实 施 之 前 若 发 生 股 本 变 动，则 以 本 次 派 发 现 金 总 额 不 变，按最新股本调整分配比例。根据 公司章程、未来三年（2018-2020 年）股东回报规划 中对现金分红比例 和 时 间 的 规 定：在 符 合 利 润 分 配 原 则、保 证 公 司 正 常 经 营 和 长 远 发 展 的 前 提 下，在 满 足 现 金 分 红 条 件 时，公 司 连 续 三 年 以 现 金 方 式 累 计
3、 分 配 的 利 润 不 少 于 该 三 年 实现的年均可分配利润的 30%。本 次 利 润 分 配 后，连 续 三 年 累 计 现 金 分 红 比 例 已 经 达 到 年 均 可 分 配 利 润109.69%。我们认为，公 司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案符合 公司法、企业 会 计 准 则、公 司 章 程 的 有 关 规 定，符 合 公 司 的 实 际 情 况 和 长 远 利 益，有 利 于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司全体股东的利益，同意将2020 年度利润分配预案提交公司董事会、股东大会进行审议。二、对 关于 预计 2021 年度 日常关 联交 易额度 的议 案的 事先
4、认可意 见：我 们 对 公 司 及 控 股 子 公 司 向 美 欣 达 集 团 有 限 公 司 及 其 控 股 子 公 司 发 生 的日常关联 交 易 事 项，按 有 关 规 定 作 了 审 查，一 致 认 为：日 常 关 联 交 易 符 合 公 开、公 平、公正 的 原 则，定 价 公 允，对 公 司 的 生 产 经 营 成 果 不 构 成 负 面 影 响，不 存 在 损 害 公 司 股东，特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形。同 意 将 该 议 案 提 交 公 司 董 事 会、股 东 大 会 进 行 审议。-2-三、对 关于 拟聘 任 2021 年度会 计师 事务所的 议案 的事 先认 可意见：天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为 2020 年公司的外部审计机构，在执 业过 程 中，能 够 恪 尽 职 守，遵 循 独 立、客 观、公 正 的 审 计 原 则，其 出 具 的 各 项 报 告 能够客观、公正、公允地 反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了 审计机构职责，严 格 履 行 了 双 方 审 计 约 定 书 所 规 定 的 责 任 和 义 务。因 此，我 们 同 意 公 司 续 聘 天 健 会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2021 年 度审计机构，并将该议 案提交公司董 事会、股东大会进行审议。独立董事：蔡海静、张益、曹悦 2021 年4 月29 日
