1、证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2013028 丽 江玉 龙旅 游股 份有 限公 司 关 于设 立全资 子 公司 的公告 本公司及董事会全 体成员保证信息披露内 容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。一、对外投资概述 2012 年11 月16 日，公司与宁蒗彝族自治县人民政府、丽江泸沽湖省级旅游区管理委员会签订宁蒗县泸沽湖牛开地度假村、里格精品度假村项目框架协议书，详细内容见2012 年11 月17 日公司刊载于证券时报、中国证券报 及巨潮资讯网（）上的关于 签订框架协议的公告。为进一步推进泸沽湖项目，2013 年8 月 6 日，公司董事会以11 票
2、同意、0票弃权、0 票反对审议 通过了 关于在 宁蒗泸沽湖 设立子公司的议案，董事会同意出资10,000 万元 在宁蒗泸沽湖设立全资子公司。根据 深圳证券 交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，此项投资不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组，此议案无需提交股东大会审议表决，也不需要经过有关部门批准。董事会授权公司经营班子办理设立 子公司的相关事宜。二、交易对手方介绍 不适用。三、投资标的情况 子公司设立的基本情况 子公司名称：丽江泸沽湖旅游发展有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准）注册 资本：10,000万元 出资方式：现金 股东构成：公司全资子公司 经营范围
3、：酒店建设与经营管理,物业管理，旅游景 区开发，索道建设经营及配套服务,旅游产品开发，旅游服务与咨询,旅游购物，租赁，摄影服务，餐饮管理，旅行社，户外广告，文化演艺，交通（具体经营事项依宁蒗县工商行政管理局颁发的企业法人营业执照确定）。注册地址：丽江宁蒗县永宁乡落水村 资金来源：公司自筹 四、对外投资合同的主要内容 本次对外投资事项为公司 以现金出资设立 全资 子公司，无需签订对外投资合同。五、对外投资 设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响 泸沽湖景区是丽江的核心旅游资源之一，随着公路、航空等交通条件的改善，预计泸沽湖景区将迎来一个发展高峰，本次设立子公司的目的是为在泸沽湖开展项目做准备，子公司设立后将作为未 来在泸沽湖景区项目的实施主体，负责泸沽湖景区相关项目的开发建设和运营等工作。目前公司 正与宁蒗彝族自治县人民政府、丽江泸沽湖省级旅游区管理委员会协商项目投资、土地等相关事宜，协商的情况具有不确定性。项目的实施尚需待土地事宜落实后提交公司相关决策机构批准并立项。同时 征 地范围、项目投资金额、项目进程、未来开发方式、运营情况等均存在不确定性。公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。六、备查文件 丽江玉龙旅游股份有限公司第 四 届董事会第 二十五 次会议决议。特此公告。丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2013 年8 月 8 日
