1、 1 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告 编号：2016-074 中 山 大学 达 安基 因 股份 有 限公 司 关 于 召开 2016 年 第 六次 临 时股 东 大会 的 提示 性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2016 年第 四次临时会议决定于2016 年 11 月15 日（星期二）召开公司 2016 年第六次临时股东大会，并在 证 券时报、巨潮资讯网刊登了 关于召开 2016 年第六次临时股东大会通知的公告（公告编号：2016-072）。由于
2、本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：一、召 开 股东 大 会 的 基本 情 况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2016 年11 月15 日下午14:30（2）网络投 票 时 间：通 过 深 圳证券 交 易 所交易 系 统 进行网 络 投 票的时 间 为2016 年 11 月 15 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年11 月14 日下午15：00 至2016 年11月
3、15 日下午15：00 期间的任意时间。3、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号一楼讲学厅 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式（1）现场投 票：股东出 席 现 场股东 大 会 或书面 委 托 代理人 出 席 现场会 议 参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；2（2）网 络 投 票：公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http:/）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次
4、有效投票结果为准。5、股权登记日：2016 年 11 月8 日 6、会议出席对象：（1）截止股权登记日2016 年11 月8 日下午15:00 深圳证券交易所收市时，在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 普 通 股 股 东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。二、会 议 审议 事 项 1、审议 关于修改的议案 上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3
5、以上通过。上述议案已经公司第六届董事会 2016 年第四 次临时会议审议通过。具体内容详见 2016 年 10 月 29 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。三、会 议 登记 方 法 1、登记方式（1）法人股 东 应 由法定 代 表 人或法 定 代 表人委 托 的 代理人 出 席 会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。3（2）个人股 东 亲 自出席 会 议 的，应 出 示 本人身 份 证 或其他
6、能 够 表明其 身 份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。（3）代理投 票 授 权委托 书 由 委托人 授 权 他人签 署 的，授权 签 署 的授权 书 或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。2、股权登记时间：2016 年 11 月9 日和2016 年11 月10 日上午9：0012：00，下午14：0017：00。3、登记地点：中山大学达安基因股份有限公司证券部。四、参 加 网络 投 票 的 具体 操 作
7、 流 程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其 他 事项 1、联系方式 1）联系人：董事会秘书 张斌、证券事务代表 曾宇婷 2）联系电话：020-3229 0420 传真：020-3229 0231 3）联系地址：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号 2、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。3、出 席本次 会 议 的股东 请 于 召开会 议 开 始前半 小 时 内到达 会 议 地点，以 便验证入场。中山大学达安基因股份有限公司 董 事 会 2016 年11 月11 日 4 附件一：参加
8、网络投票的具体操作流程 一、网 络 投票 的 程 序 1、普通股的 投票代码与投票简称：投票代码为“362030”，投票简称为“达安投票”。2、议案设置及意见表决（1）议案设置 表 1 股 东大 会 议 案 对应“议 案 编码”一 览 表 议案序号 议案名称 议案编码 议案1 关于修改的议案 1.00（2）填报表决意见。对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。二、通过深圳 证 券 交 易所 交 易 系 统投 票 的 程 序 1、投票时间：2016 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:3011:30 和 13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
9、投票。三、通 过 深圳 证 券 交 易所 互 联 网 投票 系 统 的 投票 程 序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年11 月14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。2、股 东通过 互 联 网投票 系 统 进行网 络 投 票，需 按 照 深圳 证 券 交易所 投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）的规定办理身份认证，取得“深 交 所数字 证 书”或“深 交 所投资 者 服 务密码”。具体的 身 份 认证流 程 可 登 录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、
10、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http:/在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投票。5 附件二：授权委托书 中山大学达安基因股份有限公司：本人（本单位）作为中山大学达安基因股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表出席 中山大学达安基因股份有限公司2016 年 第六 次 临 时股东 大 会，受托 人 有 权依照 本 授 权委托 书 的 指示对 该 次 会 议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：序号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权 1 关于修改的议案 注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：委托人持股数:受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：2016 年 月 日 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
