1、大悦城控股集团股份有限公司第十 届董事会第四次会议决议 公告 1 证 券代 码：000031 证 券 简 称：大 悦城 公 告 编号：2020-083 大悦城控股集团 股份有限公司 第十 届董事会第 四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第 四次会议通知于 2020 年 8 月21 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议 于 2020 年 8 月 24 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开符合公司法、公
2、司章程等规定。会议审议通过以下议案：审 议通 过关于 聘任 公司证 券事 务代表 的议 案 议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。按照深交所 股票上市规则、公司章程 等规定，公司 聘任杨杰女士 为公司证券事务代表，任期 至本届董事会届满之日止。证券事务代表 杨杰女士 的联系方式如下：联系电话：0755-23999288 传真：0755-23999009 电子邮箱：cofco-办公 地址：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层 特此公告。大悦城控股集团股份有限公司 董 事 会 二二年八月 二十五日 大悦城控股集团股份有限公司第十 届董事会第四次会议决议 公告 2 附件：杨 杰女 士 简历 及情 况说明 杨杰，女，1978 年出 生，法律硕士，中共党 员。2005 年进入公司 工作，历任公司证券事务部总经理助理、副总经理，现任公司资本市场部资深专家。杨杰女 士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。杨杰女士未 持有公 司股 票，与公司 控股股 东及 持有公司5%以上 股份 的股东不存在关 联关系，符合 有关法律、行政 法规、部门规章、规范 性文件、股票上市规则及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
