1、1 证券 代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2019 62 富奥汽车 零部件股份有限公司董 事会决议 公告 本公 司及 董事 会 全体 成员 保证 信息 披露 内容 的真 实、准确 和完 整，没有 虚假记 载、误导 性 陈述 或重 大遗 漏。富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“富 奥股 份”）于 2019年 11 月 29 日以通讯方式召开第九届董事会第十 三次会议。本次会议的会议通知及会议资料 已于 2019 年 11 月 28 日以电 话和电子邮件等 方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事张丕杰先生、张志新先生
2、、周晓峰先生、王振勃先生、孙静波女士、甘先国先生、马新彦女士、梁毕明先生、马野驰先生均以通讯方式参加了本次会议，本次 会议 的通 知及 召开 均符 合 中 华人民共和国公司法和公司章程的规定。本次会议 审议以下议案：一、关于 公司 与德 赛 西威、一 汽股 权共 同 设立 合资 公 司暨 关联 交 易的 议案 为了 顺应 汽车“轻 量化、电动 化、智能 化”的发 展趋 势，积极 进行“智 能化”产业 布局，发展 在智 能化 产品 方向 上的 软、硬件 能力，富奥 股份 拟与 惠州 市德 赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“德赛西威”）、一汽股权投资（天津）有限 公司（以 下简 称“一 汽股
3、权”）及员 工持 股平 台（有 限合 伙）共同 出资 设立合资 公司，从事 汽车 电子 相关 产品 的研 发、设计、制造、销售 业务。该合 资公 司注册资本为人民币2.6 亿元，其中 富奥 股份 出资 10,400 万元，占注 册资 本的 40%。2 同时，富奥 股份 通过 与德 赛西 威共 同新 设的 有限 公司（富 奥股 份持 股51%）作为普通合伙人发起设立的员工持股平台（有限合伙）间接投资0.051 万元。公司将与一汽股权、员工持股平台（有限合伙）签署一致 行动协议，一汽股权、员工持股平台（有限合伙）将其在合资公司股东会的表决权授予公司行使。公司控制合资公司55%的股份，因此公司为该合
4、资公司的控股股东。因一汽股权为本公司关联方，本次交易构成关联交易。独立董事已就此议案发表事前认可意见和独立意见。详细内容见本公告同日公司 证券时报、香港 大公报、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站刊登的 富奥汽车零部件股份有限公司对外投资暨关联交易的公告（公告编号：2019-64）表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事张丕杰先生、王振勃先生回避表决。表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。二、关于 将 公司 与 德赛 西威、一 汽股 权 共同 设立 合 资公 司暨 关 联交 易的议案提交2019 年第 六次 临时 股东 大会 审议 的议 案 鉴于 关 于公 司与 德赛 西威、一汽 股权 共同 设立 合资 公司 暨关 联交 易的 议案 需经股东大会审议，一汽股权提议将其作为临时议案增加到公司 2019 年第六次临时股东大会审议。具体情况详见巨潮资讯网 关于 2019 年第六次临时股东大会增加临时议案的公告暨召开 2019 年第六次临时股东大会的补充通知（公告编号：2019-65）表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。备查文件 1.经董事签字 并加盖董事会印章 的董事会决议。3 2.独立董事关于本次董事会决议的 事前认可意见和 独立意见。特此公告。富奥汽 车零部件股份有限公司董事会 2019 年 11 月 29 日
