1、 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties(Group)Co.,Ltd 1 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B（公告编号：2017-071）深 圳 经 济 特 区 房 地 产（集 团）股 份 有 限 公 司 2017 年 第一 次 临 时 股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、本次会议无否决议案的情况。2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会 议 召开 和 出 席
2、 情况（一）会议召开情况 1、现场表决与网络表决相结合的方式；2、现场会议召开时间：2017 年10 月25 日 14:30；3、网络投票时间：2017 年 10 月24 日-2017 年10 月25 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 10 月 25日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 10 月 24 日下午 15:00 至 2017 年 10 月 25日下午15:00 期间的任意时间。4、现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场 48 楼A 会议室 5、
3、召集人：公司董事会 6、主持人：周建国董事长 7、本 次会议 的 召 开符合 公 司法、股票 上市 规 则 及 公 司 章程 的 规定。（二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 643,567,762 股，占上市公司总股份的 63.6150。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 643,355,262 股，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties(Group)Co.,Ltd 2 占上市公司总股份的 63.5940。通过网络投票的股东 1
4、0 人，代表股份 212,500股，占上市公司总股份的 0.0210。2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 55,500 股，占公司外资股股 份总数 0.0462。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 55,500 股，占公司外资股股份总数 0.0462。3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 683,500 股，占上市公司总股份的 0.0676。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 471,000
5、 股，占上市公司总股份的 0.0466。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 212,500 股，占上市公司总股份的 0.0210。4、外资股中小股 东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 55,500 股，占公司外资股股份总数 0.0462。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 55,500 股，占公司外资股股份总数 0.0462。5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证 律师列席了会议。二、议 案 审议 表 决 情 况 本
6、次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题：议案 1.00 关于续聘财务及内控审计机构的议案 1、总 表 决情 况：同意 643,416,062 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9764；反 对151,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0236；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。2、外 资 股股 东 的 表 决情 况（适 用有 发 行 境 内、境 外 上 市外 资 股 的 公司）：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Econ
7、omic Zone Real Estate&Properties(Group)Co.,Ltd 3 同意 55,500 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000；反对 0股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。3、中 小 股东 总 表 决 情况：同意 531,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.8054；反对 151,700股，占出席会议中小股东所持股份的 22.1946；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。4、
8、外 资 股中 小 股 东 的表 决 情 况（适 用 有 发 行境 内、境 外上 市 外 资 股的 公 司）：同意 55,500 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000；反对 0股，占出席会议外资股中小股 东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未 投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000。三、律 师 出具 的 法 律 意见（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。（二）律师姓名：钟元茂、陈英革。（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律 师事务所 律师 认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规 章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。四、备 查 文件（一）2017 年第一次临时 股东大会决议；（二）广东法制盛邦（深 圳）律师事务所 出具的法律意见书。特此公告。深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2017 年 10 月 26 日
