1、证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2020-02 国药集团一致药业股份有限公司 第八届董事会2020 年第一次临时会议 决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 第八 届董事 会2020 年第一次临时 会议于2020 年2 月28 日以电话、传真 和电子 邮件方 式发出 通知和 文件材料，会议 于2020 年3 月4日以通讯 表决方 式召开。应 参加会 议董事11 名，亲自出 席会议 董事11名。会 议 召开程序 符合 公司法、公 司章程 的有关 规定。本次会议审议 通过了 关于 新增疫
2、 情防控 专项授信 额度的 议案。董事会同 意公司 申请新 增疫情 防控专 项 授信额度10.8 亿元用于防疫物资 采购，可享受 央行防 疫专项 优惠贷款 政策，其中 公 司本 部1亿元，分 销运营 总部 及 子公司8.5 亿 元，国大 药房子 公司1.3 亿元。本次新增授 信额度 均为信 用方式，不涉 及担保，授 信期 限不超 过一年。具体情况 如下：1、国药一致本 部 国 家 开 发 银行 新 增 1 亿元。2、分销运营总部 及 下 属 子 公司 交 通 银 行 新增 5.7 亿 元，涉 及 17 家 子 公 司：国 控 广 州、广 东恒 兴、南 海 医 药、南 海 新特 药、国 控中 山
3、、国 控东 莞、国 控湛 江、国 控 肇 庆、国 控江 门、国控 韶 关、国控 珠 海、国控 汕 头、国 控 惠州、国 控 梅州、国 控河 源、国控 茂 名、南 方 医 贸。工 商 银 行 新增 1.75 亿 元，涉及 8 家 子 公 司：国 控 广 州、国 控广 西、广 东 物 流、深 圳 物流、国 控 江门、国 控 韶关、国 控珠 海、国控惠州。中 国 银 行 新增 1.05 亿 元，涉 及子 公 司 2 家：国 控 广 州、佛 山供应链。3、国大药房 下 属子 公 司 交通银行新增 0.7 亿元，涉及 2 家 子 公 司：国控吉林 天 和、湖 南 民 生 堂。农业银行新增 0.6 亿元，涉及 2 家子公司：国控 吉林 天和、上海养和堂。表决结果：11 票同意，0 票 反对，0 票弃 权。特此公告。国药集团 一致药 业股份 有限公 司董事 会 2020 年 3 月 5 日
