1、证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2022-01 国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会2022 年 第一 次临 时会 议决 议公 告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会2022年第一次临时会议于2022 年3 月2 日 以电 话 和电 子 邮件 方式 发出 通 知和 文 件材 料，会议于2022 年3 月8 日 以 通讯 表 决 方式 召开。应参 加 会议 董 事10 名，亲自出席 会 议董 事10 名。会议 召 开程 序 符合 公 司法、公 司章
2、程 的有 关规 定。会 议审 议 并通 过 了 关 于计 提资 产减 值 准备 的 议案。董事 会同 意公 司 根据 企业 会 计准 则 及公 司会 计 政策 的 相关 规定，2021 年度 共 计提资产 减值 准备28,569.53 万元。公司 本 次资 产 减值准备 计提 符合 企 业 会计 准 则 和公 司 相关 会 计政 策 的规 定，本 次计提资 产减 值准 备 基于 谨 慎性 原 则，依 据充 分，能够 真实 地 反映 公 司的财 务 状 况 及 经 营 成 果。（具 体 内 容 详 见 当 日 公 告 及 巨 潮 资 讯 网http:/）公司 独立 董事 对 此出 具 了独立 意见。表决 情况：10 票 赞成，0 票 反对，0 票 弃权。特此 公告。国药集团一致药业股 份有限 公司董 事会 2022 年3 月9 日
