1、证券 代码：002022 证 券简 称：科华 生物 公 告编 号：2020-046 上海 科华 生物 工程 股份 有限 公司 关于 董事 会换 届选 举的 公告 本公司及董事会 全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 8 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会表决，现将本次董事会换届选举的具体情况公告如下：根据公司章程的规定，董事会由 7
2、 名董事组成，董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事。经第七届董事会提名委员会审议通过，公司第八届董事会非独立董事候选人为：周琴琴女士、CHEN CHAO 女士、SCOTT ZHENBO TANG 先生；第八届董事会独 立董事 候选人为：CHEN CHUAN 先生、陆德明 先生、夏雪女士、张屹 山先生。第八届董事会董事候选人简历详见附件 第八届董事会董事候选人简历。根据深 圳证券 交易所独 立董事 备案办 法（2017 年修 订）的相 关规定，上述 独立董事候选人的任职 资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会 表决。公司已 根据深 圳证券 交易所独 立董事 备案办 法
3、（2017 年修订）的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（http:/任期三年，自股 东大会表决通过之日起计算。公司现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。特此公告。上海科华生物工程股份有限公司董事会 2020 年6 月9 日 附件：上海 科华 生 物工 程股 份有 限公 司 第八 届董 事 会董 事候 选人 简历 非 独立 董事 候 选人 简历：周 琴琴女 士，1966 年生，中国国 籍，大学 学历，历任珠 海市仕成 发展有 限公司副经理，珠海格力置业股份有限公司财务经理，珠海格力房产有限公司
4、总经理。现任珠海格力房产有限公司董事长。2015 年 7 月至 2019 年 11 月任格力地产股份有限公司副总裁，2019 年 11 月起任格力地产股份有限公司董事、常务副总裁。周琴琴女士未持有公司股份，不存在公司法、深圳证券交易所上市公司规范运作指引、公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，周琴琴女士除上述披露的 任职关 系外，与 其他持 有公司 5%以上股 份的股东、其他 董事、监 事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。CHEN CHAO 女士，1977 年生，新加 坡国籍，中欧国 际工商 学院高 级工商 管理硕士
5、，国际 会计师（ACCA）、新加坡 注册会 计师（CPA），曾 担任美 国纳斯达 克上市公司 Icon Plc.亚太区财务负责人，自 2011 年起在日本东京证券交易所上市公司 EPS Holdings Inc.国际事 业板块 担 任执 行董 事、财 务总监 等职务，拥有 二十余年的跨国公司经营管理、财务管理、内控审计、纳税筹划、投资决策以及企业兼并购经验。CHEN CHAO 女士未持有公司股份，不存在公司法、深圳证券交易所上市公 司 规 范 运 作 指 引、公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形，CHEN CHAO 女士与公司其他持有公司 5%以上股份的股
6、东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，亦不属于失信被执行人。SCOTT ZHENBO TANG 先生，1983 年生，加拿 大国籍，本科 学历。曾任博 悦食品有限公司董事长，博胜投资合伙人，博创投资咨询有限公司董事长，现任上海肯讯文化传媒有限公司董事、上海博创商务咨询有限公司执 行董事、上海奇致芊晶医院管理有限公司董事，公司第七届董事会非独立董事。SCOTT ZHENBO TANG 先生先后参与了多个涉及大健康、大娱乐、大旅游等领域的投资项目，在股权投资领域拥有丰富的经验。SCOTT ZHENBO TANG 先生系公司股东唐伟
7、国先生之子，未持有公司股份，不存在公司法、深圳证券交易所上市公司规范运作指引、公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，SCOTT ZHENBO TANG 先生与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，亦不属于失信被执行人。独 立董 事候 选 人简 历：CHEN CHUAN 先生，1963 年生，美国国籍。毕业于阿尔伯特爱因斯坦医学院，硕士学位，曾任中日友好医院医生，哈佛大学 Joslin 糖尿病中心研究员，美国新英格兰医学中心研究员，美国礼来亚洲公司高级总监，美国强生公司中国副总裁。现任北京维
8、深康健医疗信息技术有限责任公司医学顾问，北京东方明康医用设备股份有限公司董事，上海仁会生物制药有限公司董事，石药控股集团有限公司独立董事、广西柳州医药股份有限公司独立董事。CHEN CHUAN 先生 未持有 公司股 份，不 存在 公司法、深圳证 券交易 所上市 公 司规 范 运作 指引、公司 章 程 中规 定 的不 得担 任 公司 董事 的 情形，CHEN CHUAN 先生 与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，亦不属于失信被执行人。陆 德明先 生，1965 年生，中国国 籍。会计 理论专 业，
9、博 士研究生 学历。曾担任浙江省林业科学研究所主办会计、浙江财经学院会计系讲师、财政部会计司会计准则委员会技术研究部负责人、中国证监会会计部会计制度处处长、中国证监会湖南监管局局长助理。现任新湖控股有限公司副总裁，齐鲁银行股份有限公司独立董事，浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司独立董事，广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事。陆德明 先生 未持有公司股份，不存在公司法、深圳证券交易所上市公司规范运作指引、公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，陆德明 先生 与其他持有公 司 5%以 上股份的 股东、其他董事、监事、高级管 理人员 不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易
10、所惩戒，亦不属于失信被执行人。夏 雪女 士，1968 年生，中国国籍，华东政 法大学 法学博士。夏雪 女士在 证券市场监管、上市公司治理、证券法律制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。曾任 上海市第二律师事务所合伙人律师，上海证券交易所执行经理，上 海 航 运 运 价 交 易 有 限 公 司 副 总 裁。现 任 锦 江 投 资（600650,SH）、中 国 建 材（3323.HK）独 立董事，上海虹 口商业（集团）有限公 司外部 董事，上海仲裁 委员会仲裁员。夏雪女士未持有公司股份，不存在公司法、深圳证券交易所上市公司规范运作指引、公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，夏雪女士
11、与其他持有公司 5%以上股 份的股东、其他 董事、监 事、高 级管理人 员不存 在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，亦不属于失信被执行人。张 屹山先 生，1949 年生，中国国 籍，大学 学历，曾任吉 林大学商 学院院 长，全国 MBA 教育指导委员会委员，吉林省人民政府咨询委员会委员，吉林省人民政府参事。曾获吉林省第二批省管优秀专家，第六批 有突出贡献 中青年 专业技术人才等称号。现 任 吉林大学 哲学社会科学资深 教授，中国数量经济学会副理事长，吉林省数量经济学 会名誉 理事长，国务院特殊津贴享受者，教育部人文社会科学重点研究基地吉林大 学数量经济研究中心学术委员会主任。张屹山先生未持有公司股份，不存在公司法、深圳证券交易所上市公司规范运作指引、公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，张屹山先生与其他持有公 司 5%以 上股份的 股东、其他董事、监事、高级管 理人员 不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
