1、证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、B 公告编号：2019-043 深 圳市 特力（集团）股 份有 限公司 关 于召 开 2019 年 度 第 三 次 临时 股东大 会的 通知 本公 司及 董事 会 全体 成员 保 证公 告内 容 真实、准 确 和完 整，没有 虚假 性记 载、误导性 陈述或者重大遗漏。一、召开 会议 的 基本 情况 1、股 东大 会届 次：2019 年度第 三次临时股东大会 2、股东大会 召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司 九届董事会第五次正式会议 决定召开 本次股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合 公司法、上市公司股东
2、大会规则、股票上市规则等法律、法规和公司章程的规定。4、会议 召开 的 日期、时 间：（1）现场会议召 开时间：2019 年11 月 18 日（星期 一）下午14:30（2）网络投票时间：通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 投 票 的 时 间 2019 年 11 月 18 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深 圳 证券 交易 所互 联网 投票 系统 投票 时间 为2019 年 11 月 17 日下午15:00 至 2019 年 11 月 18 日下午15:00。5、会议 召开 的 方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
3、将通 过深 圳 证券 交易 所交 易系 统和 互 联网 投票 系 统向 股东 提 供网 络形 式的投票平台，股东可 以在前述网 络投票时间内 通过上述系 统行使表决权。股东应选择现场表决或网络投 票中的一种 方式，如果同 一表决权出 现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：A、B 股的股权登记日为2019 年11 月 12 日 B 股股东应在 2019 年11 月 7 日（即B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股 权登 记日 下 午收 市时 在中 国证 券登 记 结算 有限 责 任
4、公 司深 圳 分公 司登 记在册的公司全体普通 股股东均有 权出席股东大 会，并可以 以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。8、会议地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室 二、会议 审议 事 项（一）大会提案情况 序号 事项 决议方式 1 关于变更 2019 年度审计机构的议案 普通决议（1）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，具备合法性和完备性。（2）以上 提案 已经公司 九届董事会第五次正式会议 审议通过，具体内容详见
5、公司于 2019 年 10 月 31 日分别 刊登 在的 证 券 时报、香港 商报 和巨 潮资 讯网（）上的公告。三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总提案 非累积投票提案 1.00 关于变更 2019 年度审计机构的议案 四、现场 股东 大 会会 议登 记办 法：1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理 人出席会议的，代理人应 出示本人身份 证、营业执照复印 件（加 盖
6、公 章）、法人 股东 单位 的法 定代 表人 依法 出具 的书 面委 托书、法定 代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须 持授权委托 书、本人身份 证、委托人 身份证复印件 及委托人股东账户卡；3）异地 股东 可采 用信 函或 传真 的方 式登 记，提供 的书 面材 料除 以上 内容 外还 应包括股权登记日所 持有表决权 的股份数说明、联系电话、地址和邮政 编码，并注明“股东大会登记”字样。4）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。2、登记时间：2019 年11 月 15 日
7、9:00-17:00。3、登记地址：深圳市深南中路中 核大厦十五楼公司董事会秘书处。4、联系 人：孙博 伦，电话：（0755）83989339；徐婷，电话：（0755）83989337。公司 传真：（0755）83989386。公司地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼 5、会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。五、参 加网 络投 票的 具体 操作 流程 在本 次股 东大 会 上，股东 可以 通过 深交 所 交易 系统 和 互联 网投 票 系统（网 址为 http:/）参 加投 票。（参 加网 络投 票时 涉 及具 体操 作需 要说 明的内容和格式详见附件 1）六、备查文件 1
8、、九 届董事会第 五次 正式会议决议。2、深交所要求的其他文件。特此公告。深圳市特力（集团）股份有限公司 董 事 会 2019 年 10 月 30 日 附件 1：参加 网络 投票 的 具体 操作 流程 一、网络 投票 的程 序 1、普通股的投票代码为“360025”，投 票简 称为“特 力投 票”。2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东 对总 议案 进行 投票，视为 对除 累积 投票 议案 外的 其他 所有 议案 表达 相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
9、决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过 深交 所 交易 系统 投票 的程 序 1、投票 时间：2019 年11 月18 日 的交 易时 间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过 深交 所 互联 网投 票系 统投 票的 程序 1、互联 网投 票系 统开 始投 票的时间为2019 年 11 月 17 日下午15:00 至 2019 年11 月 18 日下午15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深
10、圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修 订）的 规定 办理 身份 认证，取 得“深交 所数字 证书”或“深 交所 投资 者服 务密 码”。具体 的身 份认 证流 程可 登录 互联 网投 票系统 http:/规则指引栏目查阅。3、股东 根据 获取 的服 务密 码或 数字 证书，可登 录 http:/在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。附件 2：深圳市特力（集团）股份有限公司 2019 年度 第 三 次临 时股东大会 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人出席深圳市特力（集团）股份有限公司 2019年 度 第 三次临时 股东大会，并 对全部议案代为 行使委托权限内的表决权。一、本人(或本单位)对本次 会议提案 的投票意见如下：提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 1.00 关于变更 2019 年度审计机构的议案 注：请在相应的表决意见项中划“”。委托人股东帐号：委托人持股数量：委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：受托 人（签名）：受托人身份证号码：委托人签名(法人股东加盖公章)：委托日期：年 月 日（注：授权委托书剪报或复印均有效）
