1、 第九届董事会第 十二次临时会议决议公告 证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2020-041 深圳市天地（集团）股份有限公司 第九届董事会第十 二 次临时会议决议公告 深 圳 市 天地（集 团）股份 有 限 公司（以 下 简称“本 公 司”或“公 司”）第 九届董事会第十 二次临时会议通知于 2020 年7 月16 日（星期四）以电子邮件、电话的形式发出，于 2020 年7 月 22 日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次 会议应参加表决的董事 9 人，实际参与审议表决的董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合 公司法 及 公司章程 的有关规定。经全体董事审议，会议审议并
2、通过了以下议案：一、审 议 通过 关 于 公司 为 全 资 子公 司 提 供 担保 的 议 案 为了支持子公司的发展，公司拟为全资子公司株洲天地混凝土有限公司在长沙 银 行 股份有 限 公 司株洲 云 龙 支行的 3,600 万元银行 授信 提 供 第三方 连 带 责 任保证担保，担保期限自主合同项下的债务履行期限届满之日起 两年内。具体内容详见巨潮资讯网（http:/）关于公司为全资子公司提供担保的 公告（公告编号：2020-042）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。二、审 议 通过 关 于 召开 公 司 2020 年第四 次临 时 股 东 大会 的 议 案 公司拟定于2020 年8 月7 日下 午14：30 于深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10 楼会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（http:/）关于召开2020年第四次临时股东大会的通知（公告编号：2020-043）。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此 公告。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。第九届董事会第 十二次临时会议决议公告 深圳市天地（集团）股份有限公司 董 事 会 2020 年 7 月23 日
