1、 东 信和平科技股份有限公司 东信和平科 技股份有限公 司 股东大 会议事规则 修订 对照表 东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会 上市公司股东大会规则（2014 年修订）的文件规定，结合公司实际情况，对公司 股东大会议事规则作相应修改。具体内容如下：原 股 东大会 议事 规则 条款 修 订 后的 股东 大会 议事 规则 条款 第 二 十 条 公 司 应 当 在 公 司 住 所 地 或 公 司 章 程规定的 地点 召开 股东 大会。股东大 会应 当设 置会 场，以现场 会议 形式 召开。上 市 公 司 可 以 采 用 安 全、经 济、便 捷 的 网络或其 他方 式为 股东
2、 参加 股东大 会提 供便 利。股 东 通 过 上 述 方 式 参 加 股 东 大 会 的，视 为出席。股 东 可 以 亲 自 出 席 股 东 大 会 并 行 使 表 决权，也 可 以 委 托 他 人 代 为 出 席 和 在 授 权 范 围 内行使表 决权。第二十条 本公 司召 开股东 大 会的 地点 为:公 司住所地或 其他 明确 地点。股东大会应 设置会场，以 现场会议形 式召开，并应当按照法律、行政法 规、中国证监 会或本章程的规定，采用安全、经 济、便捷的网络和其他方 式为股东参加股东大会 提供 便利。股 东通 过上 述方 式参加股 东大 会的，视 为出 席。股东 可以亲自 出席股 东
3、大 会并行 使表决权，也可 以 委 托 他 人 代 为 出 席 和 在 授 权 范 围 内 行 使 表 决权。第 二 十 四 条 股 东 应 当 持 股 票 账 户 卡、身 份 证或 其 他 能 够 表 明 其 身 份 的 有 效 证 件 或 证 明 出 席股 东 大 会；代 理 人 还 应 当 提 交 股 东 授 权 委 托 书和 个 人 有 效 身 份 证 件。股 东 或 其 代 理 人 出 席 股东 大 会，应 当 符 合 公 司 章 程 第 六 十、六 十 一、六十二、六 十三 条之 规定。第二十四条 股东应 当持 股票账户 卡、身 份证 或其他 能 够 表 明 其 身 份 的 有 效
4、 证 件 或 证 明 出 席 股 东 大会；代理人 还应当提 交股 东授权委托 书和个人 有效身份证件。股东或其 代理 人出席股东 大会，应 当符合公司章程 第六十、六十 一、六十二、六十三 条之规定。股东大会采取记名方 式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代 表 的有表决权的股份数 额行使表决权。股东大会审 议 影响中小投资者利益 的重 东 信和平科技股份有限公司 大事项时，对 中小投资者 表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 开披 露。公司持有的本公 司股 份没有表决权，且该部 分股份不计入出席股东 大会 有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集
5、股 东投 票权。征集股东投票权 应当向被征集人充分披 露具 体投票意向等信息。禁 止以有偿或者变相有偿 的方 式征集股东投票权。公 司不得对征集投票权提 出最 低持股比例限制。第 四 十 五 条 公 司 股 东 大 会 决 议 内 容 违 反 法律、行 政法 规的 无效。股 东 大 会 的 会 议 召 集 程 序、表 决 方 式 违 反法 律、行 政 法 规 或 者 公 司 章 程，或 者 决 议 内 容违 反 公 司 章 程 的，股 东 可 以 自 决 议 作 出 之 日 起60 日 内，请求 人民 法院 撤 销。第四十五条 公司股 东大 会决议内 容违反 法律、行政法规 的无 效。公司控股股东、实 际 控制人不得限制或者 阻挠中小投资者依法行使 投票 权，不得损害公司和中 小投资者的合法权益。股东大 会的 会议 召集 程序、表决方 式违 反法 律、行政法规或 者公司章 程，或者决议内 容违反公 司章程的，股东 可以 自决 议作 出之日 起 60 日 内，请 求人民法院 撤销。以上 股东大会议事规则 修订内容已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。东信和平科技股份有限公司 董 事 会 二一四年八月二十二日
