1、 1 证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-067 广 东 世 荣 兆 业 股 份 有 限 公 司 关于调 整 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 方 案 之 过 渡 期 损 益 归 属 的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关 联 交易 内 容 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2014年6月9日 召开的第五届董事会第二十次会议中，审议通过了 关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案 之分项议案“相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属”即“自评 估基准日（不
2、含当日）至资产交割（含当日）止的过渡期内，目标资产因期间亏损或期间收益或其他原因导致所对应的净资产值（合并报表）增加或减少的，该等损益均由上市公司享有或承担。”会议同时审议通过 了 关 于 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 相关 事 宜 的议案 等 议案。上 述 议案于2014 年6月25 日 经公司2014 年 第一 次 临 时 股东大会审议通过。根据公司 2014 年第一次临时股东大会 的授权，董事会 现 对公司本次发行股份购买资产暨关联交易之“相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属”进行调整，调整后
3、的安 排如下：目标资产因期间收益或其他原因导致所对应的经审计净资产值（合并报表）增加的，该等过渡期收益由 上市公司 享有。目标资产因期间亏损或其他原因导致所对应的经审计净资产值（合并报表）减少的，该等亏损均由 交易对方 以现金方式向 上市公司补足。交易对方应 于目标资产的交割日经审计净资产值正式出具后15 个工作日内，向 上市公司支付前述补偿资金。上述事项已经 2014 年 12 月 29 日 召开的公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。二、关 联 方基 本 情 况 2 本次涉及的关联方为 公司发行股份购买资产之交易对方梁家荣先生，梁家荣先生现任公司董事长。三、对 上
4、市公 司 的 影 响 本次调整有利于充分保障上市公司的利益。四、独 立 董事 意 见 1、本 次提交 公 司 第五届 董 事 会第二 十 七次 会议 审 议 的 关 于 调 整发行 股 份购买资产暨关联交易方案之过渡期损益归属的议案及 关于公司与交易对方签订 附 生 效条件 的 的议 案，在提 交 董 事会会议审议前，已经我们事前认可。2、上 述议案 主 要 内容为 对 发 行股份 购 买 资产暨 关 联 交易方 案 之 过渡期 损 益归属 进行调整，该项调整有利于保障公司利益。3、本次董事会审议事项属于公司 2014 年第一次临时股东大会授权范围，且关联董事回避了表决，审议程序合法合规。同意本次董事会审议的相关事项。五、备 查 文件 1、公司第五届董事会第二十七次会议 决议。2、独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。3、发行股份购买资产协议的补充协议 特此公告。广东世荣兆业股份有限公司 董事会 二一四年十二月三十 一 日
