1、万和证券股份有限公司关于深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产之独立财务顾问承诺函 万 和 证券 股 份有 限 公司 关于 深 圳 市深 宝 实业 股 份有 限 公司 发 行股 份 购买 资 产 之 独 立 财务 顾 问承 诺 函 独 立 财 务 顾 问 二一 八 年 三 月 万和证券股份有限公司关于深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产之独立财务顾问承诺函 1 万和证券股份有限公司（以下简称为“万和证券”或“本独立财务顾问”）作为深圳市深宝实业股份有限公司（以 下简称为“深深宝”或“上市公司”）本 次发行 股 份 购买资 产 暨 关联交 易（以下简 称 为“本次 交 易”）项 目 之
2、 独立财 务 顾 问，在充分尽职调查和 内部核查的基础上作出如下 声明和承诺：1、本 独立财 务 顾 问 与本 次 交 易所涉 及 的 交易各 方 无 其他利 益 关 系，就 本 次交易预案所发表的有关意见是完全独立的。2、本 独立财 务 顾 问核查 意 见 所依据 的 文 件、材 料 由 本次交 易 各 方提供，交易各方均已承诺其提供信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。3、本 独立财 务 顾 问 已按 照 法 律、行 政 法 规和中 国 证 监会的 规定履行了 尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件的内容不存在实质性差异。4、本
3、独立财 务 顾 问 已对 上 市 公司和 交 易 对方披 露 的 文件进 行 充 分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。5、本 独立财 务 顾 问 有充 分 理 由确信 上 市 公司发 行 股 份购买 资 产 暨关联 交 易预 案 符 合法律、法 规和中 国 证 券监督 管 理 委员会 及 深 圳证券 交 易 所的相 关 规 定，所披露的信息真实、准确、完整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏。6、有关本次重组事项的专业意见已提交 本独立财务顾问内部审核 机构审查，同意出具此专业意见。7、在 与上市 公 司 接触后 至 担 任独立 财 务 顾问期 间，本
4、独立 财 务 顾问已采取严格的保密措施，执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。8、本 独立财 务 顾 问未委 托 和 授权任 何 其 他机构 和 个 人提供 未 在 本独立 财 务顾问出具的核查意见中 列示的信息和对核查意见做任何解释或者说明。万和证券股份有限公司关于深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产之独立财务顾问承诺函 2 9、本 独立财 务 顾 问提请 深 深 宝的全 体 股 东和广 大 投 资者认 真 阅 读深深 宝 董事 会 发 布的 深 圳 市深宝 实 业 股份有 限 公 司 发行 股 份 购买资 产 暨 关联交 易 预 案 全文。10、本独立财务顾问出具的相关核查意见不构成对深深宝的任何投资建议或意见，对投资者根据相关核查意见作出的投资决策产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。（以下无正文）万和证券股份有限公司关于深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产之独立财务顾问承诺函 3（本页无正文，为 万和证券股份有限公司关于深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产之独立财务顾问承诺函 之盖章页）万和证券股份有限公司（公章）二零一八年三月二十三日
