1、1 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2022-03 深 圳 市深 粮 控股 股 份有 限 公司 第 十 届董 事 会第 二十 次 会 议决 议 公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没有虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗 漏。深 圳 市 深 粮 控 股 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公司”）第 十 届 董 事 会第二十次 会议于2022 年3 月30 日 上午9:30 在深 圳市福 田 区福虹路9 号世贸广场A 座13 楼 公司中会 议室以 现 场结合视 频通讯 的
2、 方 式召开。会 议通知于 2022 年 3 月 25 日 以电子 邮件 形式发出。会议 应 到董事 8 名，实到董事 8 名，其 中 董事长祝 俊明先 生、董事胡 翔海先 生、独立董 事赵如冰 先 生、独 立 董 事 毕 为 民 女 士、独 立 董 事 刘 海 峰 先 生 以 通 讯 方 式 出 席 会议。本 次 会 议 的 召 开 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定。会议由 董 事 长 祝 俊 明 先 生 主 持，全 体 与 会 董 事 经 认 真 审 议 和 表 决，通 过 了 以下议案：一、关于预计公司2022 年度向银 行申请综 合授信额度的议案 同 意 公
3、司 和 下 属 子 公 司 于 2022 年 度 向 银 行 申 请 总 额 不 超 过 人 民 币121.5 亿元银 行综 合授信额 度，该 授 信额度不 等于公 司 的实际融 资金额，实 际 融 资 金 额 应 在 综 合 授 信 额 度 内 以 银 行 与 公 司 实 际 发 生 的 融 资 金 额 为准。董事会 授权董 事 长全权代 表公司 签 署上述授 信额度 有 关合同、协 议、凭证等各 项法律 文 件。同意票 数8 票，反对票 数 0 票，弃权票 数0 票。二、关于使用闲 置自有资 金购买短期理财产 品的议案 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 上 的 公司 关 于
4、使 用 闲 置 自 有 资 金 购 买2 短期理财 产品的公告。同意票 数8 票，反对票 数 0 票，弃权票 数0 票。三、关于预计公司 2022 年度对 外担保额度 的议案 详见同日 刊登在 巨 潮资讯网 上的 公司 2022 年度 对外担 保额度预 计公告。本 议案尚 需提交 公 司股东大 会审议。同意票 数8 票，反对票 数 0 票，弃权票 数0 票。公 司 独 立 董 事 对 以 上 议 案 均 发 表 了 独 立 意 见，详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮资 讯 网 上 的 公 司 独 立 董 事 关 于 第 十 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 相 关 事 项 的独立意见。备查文 件 1、公司 第十届 董 事会 第二 十次会 议 决议；2、公 司 独 立 董 事 关 于 第 十 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立意见。特此公告。深圳市深 粮控股 股 份有限公 司 董 事 会 二二二 年四 月 一 日
