1、 1 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳B 公告编号：2021-88 债券代码:114423、114489 债券简称:19 康佳 02、19 康佳04 114524、114894 19 康佳 06、21 康佳01 133003、133040 21 康佳 02、21 康佳03 康 佳集 团股 份有 限公 司 2021 年第 三次 临时 股东 大会 决议 公告 本公司及董事 局 全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特 别提 示：1.本次股东大会 未出现否决议案的情形。2.本次股东大会 没有涉及变更前次股东大会决议。一、会
2、 议召开 和出 席情况（一）会议召 开情 况 1、现场会议召开日期、时间：2021年11 月1日（星期一）下午2:50。网络投票时间：2021年11月1日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021 年11月1日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30 至11:30和13:00至15:00；（2）通 过深 圳证券 交 易所互联 网投 票系统 进行 投票的 具体时 间为：2021年11 月1日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。2、现场 会议召 开地点：中国深 圳市南 山区科 技南十二 路28号 康佳研 发大厦19 楼会议室。3、
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。4、召集人：公司董事局。5、主持 人：鉴 于公司 董事局主 席因公 出差，不能现场 出席并 主持会 议，按照 公司章程 的相关规定，由公司半数以上董事共同推举董事兼总裁周彬先生主持本次会议。6、会议 的召开 符合 公司法、上 市公司 股东大会 规则 等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。（二）会议的 出席 情况 1、出 席会议 的总 体情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 587,877,088 股，占上市公司总股份的24.4141。2 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 583,019,404 股，占上
4、市公司总股份的24.2123。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 4,857,684 股，占上市公司总股份的0.2017。2、外 资股股 东出 席情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 58,738,772 股，占公司外资股股份总数7.2396。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 58,736,572 股，占公司外资股股份总数7.2393。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,200 股，占 公 司 外 资 股 股 份 总 数0.0003。3、中小 股东 出席的 总体 情况（除单 独或者 合计 持有 5%以 上股 份的股 东以 外的 其他 股东）：通过现场和网络投票的
5、股东 17 人，代表股份 64,130,156 股，占上市公司总股份的2.6633。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 59,272,472 股，占上市公司总股份的2.4615。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 4,857,684 股，占上市公司总股份的0.2017。4、其 他人员 出席 情况：公司董事 2 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人，公司聘请的律师等。二、议 案审议 表决 情况 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本 次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过投票表决，通过了 关于增选第九届董事局董事的议案。总 表决 情况：同意 5
6、87,711,688 股，占出 席会 议所 有股 东 所持股 份的 99.9719；反对155,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0264；弃权9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所 持股份的0.0017。外 资股 股东的 表决 情况（适用 有发行 境内、境外 上市 外资股 的公 司）：同意 58,738,772 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000。中 小股 东总表 决情 况：同意
7、 63,964,756 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.7421；反 对155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2425；弃权9,900 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0154。3 三、律 师出具 的法 律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；2、律师姓名：翁春娴、王靖茹；3、结论 性意 见：公司2021 年第三 次临 时 股东 大会的召 集和 召开程 序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合 公司法、股东大会规则 等法律、法规、规章以及公司章程的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。四、备 查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；2、法律意见书：3、深交所要求的其他文件。康佳集团股份有限公司 董 事 局 二二一年 十一月一日
