1、 证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2017-080 浙 江凯恩特 种材料股 份有限公 司 第 七届董事 会第 十七 次会议决 议公告 本公司及全体 董事、监事 和 高 级 管理 人 员 保 证公 告 内 容 的真 实、准 确和 完 整，没有虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或 者 重 大 遗漏。浙 江 凯 恩 特 种 材 料 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”）第 七 届 董 事 会 第 十七次 会 议通知于 2017 年 8 月 4 日以 书面，电话及 电子邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 15 日以现场加通讯表决的方式 召开。会议应到董事 9
2、人，实到 董事 9 人，会议由董事长杜简丞 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合公司法及公司章程的规定，合法有效。经 与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 公司2017 年半年度报告 及其摘要。半 年度报告全文见 巨潮资讯网（），半年度报 告摘要登 载 于2017 年8 月17 日的 中国证券报、上海证券报、证券时报 和 证券日 报。二、会议以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 关于变更会计政策的议案。该事项详情见登载于 2017 年 8 月 17 日 的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报 和巨潮资讯网 上的 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于变更会计政策的公告（公告编号：2017-083）。特此公告。浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2017 年8 月17 日
