证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019015 浙 江凯恩特 种材料股 份有限公 司 关 于董事辞 职的 公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。浙江凯恩特种材料 股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月5日收到公司董事 张伟先生的书面辞职报告。张伟先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后 张伟先生不再担任公司任何职务。根据 公司法、深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规及 公司章程 的相关规定，张伟先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员少于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，张伟先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成董事的补选和相关后续工作。截至本公告披露之日，张伟 先生未直接持有公司股份。公司董事会谨向 张伟先生在担任公司董事 期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2019 年3 月7 日
