1、第 1 页共 3 页 中国南玻集团股份有限公司 董事会议事规则修改对照表 序号 类型 原董事会议事规则条款 修订后董事会议事规则条款 1 修订 第三十二 条 董 事会由 九 名董事组成，设董 事长一 人，设副 董事长一人。董事会应具备合理的专业结构，董 事会成 员应具 备履 行职务所必需的知 识、技 能和素 质。第三十二 条 董 事会由 九 名董事组成，设董事 长一人。董事会应具备合理的专业结构，董事 会成 员应 具备 履行 职 务所必需的知 识、技 能和素 质。2 修订 第三十三 条 董 事会行 使 下列职权：（一）召 集股东 大会，并 向股东大会报 告工作；（二）执 行股东 大会的 决 议
2、；（三）决 定公司 的经营 计 划、投资方案 以及 在 股东大 会 闭会期间对以 下事项 行使职 权：（1）。（2）。（3）。（4）。（5）。（6）。上述事项 中公 司法 等 有关法律法 规以及 上市规 则 规定必须由股东 大会审 议通过 的 事项除外。董 事会可 在上述 权限 范围内将第三十三 条 董 事会行 使 下列职权：（一）召 集股东 大会，并 向股东大会报 告工作；（二）执 行股东 大会的 决 议；（三）决 定公司 的经营 计 划、投资方案 以及 在 股东大 会 闭会期间对以 下事项 行使职 权：（1）。（2）。（3）。（4）。（5）。（6）。上述事项 中 公 司法 等 有关法律法规
3、 以及上 市规则 规 定必须由股东大会 审议通 过的事 项 除外。董事会可在 上述权 限范围 内 将部分职第 2 页共 3 页 序号 类型 原董事会议事规则条款 修订后董事会议事规则条款 部分职权 授予董 事长行 使。董事 长可将董事 会授权 的部分 职 权转授权给副董 事长行 使。权授予董 事长行 使。3 修订 第三十九 条 董 事长的 选 举权和罢免 权由董 事会唯 一 行使，其他任何机 构和个 人不得 非 法干涉董事会对 董事长 的选举 和 罢免工作。董事长和 副董事 长 由全 体 董事过半数 选举产 生或罢 免，每届 任期三年，可连选 连任。第 三十九 条 董 事长的 选 举权和罢免权
4、 由董事 会唯一 行 使，其他任何机构 和个人 不得非 法 干涉董事会对董事 长的选 举和罢 免 工作。董事长由 全体董 事过半 数 选举产生或罢 免，每 届任期 三 年，可连选连任。4 修订 第四十三 条 董 事长不 能 履行职务或 者不履 行职务 时，由副 董事长履行 职务；副董 事长 不能履行职务或者 不履行 职务时，由半数以上董事共 同推举 一名董 事 履行职务。第四十三 条 董 事长不 能 履行职务或者 不履行 职务时，由半数以上董事共 同推举 一名董 事 履行职务。5 修订 第五十五 条 董 事议事 通 过董事会议 形式进 行。董事 会议由董事长（或 由董事 长授权 的 其他董事）负 责召集和 主持。董 事长不能履行职务 或不履 行职务 时，由副 董事长主持，副 董事长 不能 履行职务或者不履 行职务 时，由半 数以上董事共同推 举的一 名董事 主 持。第五十五 条 董 事议事 通 过董事会议形 式进行。董 事 会 议由董事长（或由 董事长 授权的 其 他董事）负责召集 和主持。董事 长 不能履行职务或者 不履行 职务时，由半数以上董事共 同推举 一名董 事 履行职务。第 3 页共 3 页 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二二一年二月十九日
