1、 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-058 浙 江凯恩特 种材料股 份有限公 司 第 七届董事 会第 十五 次会议决 议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第 七 届董事会第十五次会议通知于 2017 年 6 月 6 日以 电话、电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 6月 9 日 以通讯表决的方式 召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
2、公司法 及 公司章程 的规定，合法有效。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 的表决结果审议通过了关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。公司原承诺争取于 2017 年 6 月 20 日前披露本次重大资产重组预案或报告书，但因本次重大资产重组事项工作量较大，涉及的沟通协调工作较多，重组方案具体细节仍在谨慎探讨过程中，公司预计无法于 2017 年 6 月 20 日前披露本次重大资 产 重 组预案 或 报 告书。为 确 保本次 重 大 资产重 组 工 作申报、披 露的资 料 真 实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免造成公司股价异常波动，维护股东和广大投资者利益，公司董事会同意 公司向深圳证券交易所申请 公司股票 于 2017 年 6 月 20 日（星期 二）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。关 于 筹 划 重 大 资 产 重 组 停 牌 期 满 申 请 继 续 停 牌 的 详 细 情 况 见 登 载 于 2017 年 6 月 10 日 的 中国 证 券报、上 海证 券报、证券时 报、证券 日 报 和巨 潮 资 讯 网（）上的 浙江 凯 恩 特 种材 料 股 份 有限 公 司 重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告（公告编号：2017-059）。特此公告。浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2017 年 6 月 10 日
