1、证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-068 浙 江 凯 恩 特 种 材 料 股 份 有 限 公 司 关于终止 重 大 资 产 重 组 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记载、误 导 性陈 述 或 者 重大 遗 漏。特 别 提 示：公 司 将 于 2016 年 7 月 15 日（星 期 五）下午 15:00-16:00 召开投 资 者 说 明会，公 司 股票 2016 年7 月 15 日继 续 停 牌，公 司 股 票 将在 投资者说明 会 召 开 情况 公 告 披 露日 复牌
2、。浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）因 控股股东凯恩 集团有限公司股权结构拟发生变更，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码:002012）于2016 年1 月19 日停牌。公司于 2016年1 月26 日发布了浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告（公告编号：2016-006），因筹划重大资产重组，公司股票于 2016 年1月26 日开市时继续停牌。股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。一、本 次 重大 资 产 重 组的 基 本 情 况 公司 拟筹划发行股份购买资产并配套募集资金事宜，涉及资产包括
3、：中钢集团新型材料（浙江）有限公司的股权。二、公 司 在推 进 重 大 资产 重 组 期 间所 做 的 主 要工 作（一）推 进重 大 资 产 重组 所 做 的 工作 在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积 极推进重大资产重组的各项工作，本次交易相关的财务顾问、评估机构、审计机 构、律师事务所等中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作。公司及有关各方积极推进项目进程，包括与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等工作。（二）已 履行 的 信 息 披露 义 务 公司于2016 年1 月26 日发布了 浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产重组 的停牌公告（公
4、告编号：2016-006），并分别于2016 年2 月2 日、2016 年2 月16 日、2016 年3 月 1 日、2016 年3 月8 日、2016 年3 月15 日、2016年3 月22 日、2016 年4 月6 日、2016 年4 月13 日、2016 年 4 月20 日、2016年4 月27 日、2016 年5 月5 日、2016 年5 月12 日、2016 年 5 月19 日、2016年5 月26 日、2016 年6 月2 日、2016 年6 月13 日、2016 年 6 月20 日、2016年6 月27 日、2016 年7 月4 日、2016 年7 月11 日发布了浙江凯恩特种材
5、料股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告（公告编号：2016-007、2016-009、2016-012、2016-013、2016-015、2016-016、2016-029、2016-032、2016-036、2016-039、2016-040、2016-042、2016-044、2016-045、2016-050、2016-054、2016-061、2016-063、2016-064、2016-066）。公司于2016 年2 月3 日披露了第六届董事会第二十二次会议决议公告（公告编号为：2016-008），于 2016 年2 月23 日发布了 浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产重组进
6、展暨延期复牌公告（公告编号：2016-010）。2016 年3 月25 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了 关于公司重大资产重组延期复牌的议案，于 2016 年 3 月 29 日披露了 浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告（公告编号：2016-027）。公司股票自2016 年4 月19 日开市时继续停牌，继续停牌期限不超过 3 个月，最晚将于2016 年7 月19 日开市时复牌。2016 年4 月14 日，公司 2016 年第一次临时股东 大会审议通过了关于公司重大资产重组延期复牌的议案，于2016年4 月15 日披露了 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016
7、年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2016-033）。三、终 止 筹划 本 次 重 大资 产 重 组 的原 因 本次重大资产重组程序启动后，公司及有关各方进行了洽谈 并深入沟通，积极推进本次重大资产重组工作，包括与交易对方进行谈判、审计、评 估、方案论证等工作，由于未能与标的公司全体股东就交易对价、交易架构 等 具体方案达成一致，与相关各方充分沟通后，为了切实维护上市公司及全体股东的利益，决定终止本次重大资产重 组。四、独立 财务 顾 问 核 查意 见 根据深交所中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务 相关规定，公司本次重大资产重组的 独立财务顾问华西证券 股份有限
8、公司核查了停牌期间公司所披露的进展信息的真实性、终止原因的合理性，并发表了专项核查意见，核查意见全文详见刊登于 2016 年7 月15 日的巨潮资讯网上。五、终 止 本次 重 大 资 产重 组 对 公 司的 影 响 公司目前生产经营正常，本次重大资产重组事项的终止，不会对公司生产经营造成不利影响，未来，公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的发展机会，做好现有 主营业务，提高公司竞争力，做大做强，以持续 良好的公司治理与经营业绩回报投资者。六、承诺 根据上市公司重大资产重组管理办法等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺在披露本公告之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。七、
9、股 票 复牌 安 排 公司将于 2016 年 7 月15 日（星期五）下午15:00-16:00 召开投资者说明会，具体情况详见与本公告同时披露的 关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告（公告编号：2016-069）。公司股 票将在 投资者说明会召开情况公告披露日复牌，敬请广大投资者关注。由于公司 本次重大资产重组事项申请公司股票停牌，给广大投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司发布的信息以在指定信息披露媒体 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（）刊登的公告为准。特此公告。浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2016 年7 月15 日
