1、1 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2020-013 浙江凯 恩特种材料股份有 限公司 关于召 开2019 年度股东大 会的通知 一、召 开会议 的基 本情况 1、股东大会届次：2019年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八 届董事会第十 二次会议决议召开2019年度股东大会。3、会议召开的日期、时间：（一）现场会议召开时间：2020年4月23日（星期四）下午14:30(二）网络投票时间：2020年4月23日（星期四）通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交易系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为：2020 年4 月23 日9:30-11:
2、30和13:00-15:00；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为：2020 年4 月23 日09:15-15:00期间的任意时间。4、会议主持人：公司 董事长 5、会议的召开方式：本 次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2019 年4 月20 日 7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市 时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体
3、普通股股东均本 公司及董事会全体成 员保证信息披露内容的 真实、准确和完整，没有 虚假记载、误 导性陈 述或 者重大 遗漏。2 有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、会议地点：北京市朝阳区东大桥宫霄国际 9 层会议室 二、会 议审议 事项 1、公司2019 年年度报告及其摘要 2、公司2019 年度董事会工作报告 3、公司2019 年度监事会工作报告 4、公司2019 年度财务决算报告 5、公司2019 年度利润分配预案 6、关于对外提供担保的议案 7、关于使用自有闲置资
4、金购买理财产品的议案 8、公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划 公司独立董事将在此次股东大会上作 2019 年度述职。上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次会议审议，具体内容详见 刊登于2020 年3 月31 日 证券时报 及巨潮资讯网（）的相关公告。提案5、7、8 属于 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露；中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。三、提 案编码 提 案编 码 提 案名
5、称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总 议案：除累 积投 票提案 外的 所有提 案 非累积投票提案 1.00 公司2019 年年度报告及其摘要 2.00 公司2019 年度董事会工作报告 3.00 公司2019 年度监事会工作报告 3 4.00 公司2019 年度财务决算报告 5.00 公司2019 年度利润分配预案 6.00 关于对外提供担保的议案 7.00 关 于 使 用 自 有 闲 置 资 金 购 买 理 财 产 品 的议案 8.00 公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划 四、会 议登记 等事 项 1、登记方式：（1）法 人 股 东 应 由法定 代 表 人 或 者 法
6、 定 代表人 委 托 的 代 理 人 出 席会议。法 定 代 表人 出 席 会 议 的，须 持 有营 业 执 照 复 印 件（盖 公章），法 人 代 表证 明 书和 身 份 证；委 托 代理人出席 的，须持法人授权委托书（见附件 2）、出席人身份证办理登记手续。（2）个 人 股 东 亲 自出席 会 议 的 须 持 本 人 身份证、证 券 帐 户 卡；委托代 理 人 出 席 会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人证券帐户卡办理登记手续。（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2020 年4 月21 日17:00前送达或传真至公司董秘办）。2、登记时间：2020 年
7、4 月21 日8:30-12:00、13:00-17:00。3、登记地点：浙江省遂 昌县凯恩路 1008 号浙江凯恩特种材料股份有限公司董秘办。4、联系方式：联系电话：0578-8128682 传真：0578-8123717 邮箱：联系人：祝自敏 5、会期半天，费用自理 五、参 加网络 投票 的具体 操作 流程 在 本 次 股 东 大 会 上，股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（地 址 为http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。六、备 查文件 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；2、公司第八届监事会第七次会议决议。特此公告。浙
8、江凯恩特种材料股份有限公司董事会 2020 年 3 月31 日 4 附件1：参 加网 络投票 的具 体操作 流程 一、网 络投票 的程 序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362012”，投票简称为“凯恩投票”。2、填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股 东 对 总 议 案 进行投 票 视 为 所 有 提 案 表达相 同 意 见。股 东 对 总议案 与 具 体 提 案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提 案投票表决，则以总议案的表决意
9、见为准。二.通 过深交 所交 易系统 投票 的程序 1.投票时间：2020 年4 月23 日的交易时间，即 9:3011:30 和13:00 15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三.通 过深交 所互 联网投 票系 统投票 的程 序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 23 日 09:15-15:00 期间的任意时间。2.股东通过互联网投票系 统进行网络投票，需按 照深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码”。具 体 的 身 份 认 证
10、 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http:/规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。5 附件2：授权委 托书 兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2019 年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。本次股东大会提案表决意见如下：提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打 勾的 栏目可以 投票 100 总议案：除 累积 投票 提案 外的所 有提案 非累积 投票提案 1.00 公 司2019
11、 年 年度 报告 及其摘 要 2.00 公 司2019 年 度董 事会 工 作报告 3.00 公 司2019 年 度监 事会 工 作报告 4.00 公 司2019 年 度财 务决 算 报告 5.00 公 司2019 年 度利 润分 配 预案 6.00 关于 对外 提供 担保 的议 案 7.00 关 于 使 用 自 有 闲 置 资 金 购 买 理 财产品的 议案 8.00 公司 未来 三年（2020-2022 年）股东回报 规划 委托人名称：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人持股数及性质：委托人证券账户号码：受托人姓名：受托人身份证号码：受托人签名：受托日期及期限：自签署日至本次股东大会结束 委托人签名（或盖章）：委托书签发日期：6 注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为授权受托人有权按照自己的意思进行表决。2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“”。3、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。
