1、证券代码：002012 证券简称：凯恩股 份 公告编号：2018-004 浙江凯 恩特种 材料股 份有限 公司 关于披 露重大 资产重 组预案 后 的进展 公告 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假记 载、误 导性 陈 述 或 重大 遗 漏。特 别 风 险 提示：本次重 大资产重组事项尚需在更新相关数据后提交公司董事会、股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会审核批准，本次交易能否通过上述审议或批准以及最终审议或批准通过的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风
2、险。截至本公告 披露日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）因 筹划重大收购事项，经申请公司股票自2017 年4 月20 日 开市起停牌，并于2017 年4 月20 日发布 重大事项停牌公告（公告编号：2017-041）。2017 年4 月27 日，公司发布了 重大事项停牌进展公告（公告编号：2017-045）。经 确 认，本次 筹 划 重大收 购 事 项构成 重 大 资产重 组。为保证 公 平 信息披 露，维 护 投 资者利 益，避免造 成 公 司股价 异 常 波动，经 公 司向深
3、圳 证 券交易 所 申 请，公司股票自 2017 年 5 月 5 日开 市起继续停牌。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行了信息披露义务，停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。2017 年9 月27 日，公司召开第 七届董事会第十八次会议，审议通过了 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 及其他相关议案，并于2017 年9 月28 日 在中国证监会指定的中小板 信息披露网站巨潮资讯网披露 了相关公告。2017 年10 月13 日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 55 号 关
4、于对浙江 凯恩特种材料 股份有限公司的重组问询函（以 下简 称“问询 函 一”）。公 司收 到 问 询函 一 后 已积 极组 织 中介 机构及相关方对问询函一涉及的问题进行逐项落实和回复。2017 年 11 月 30 日，公司 第七届董事会召开了第二十次会议，审议通过了 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 方 案 的 议案 等 相关议 案，对本次 重 组 方案作 出 了 调整。上 述 事项详情参见 刊登 在 2017年 12 月 1 日 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网 上的相关公司公告。20
5、17 年12 月12 日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 70 号 关于对浙江 凯恩特种材料 股份有限公司的重组问询函（以 下简 称“问询 函 二”）。公 司收 到 问 询函 二后已 积 极组 织 中介 机构及相关方对 问询函二涉及的问题进行逐项落实和回复。2017 年 12 月 25 日，公司披露了浙江凯恩特种材料股份有限公司关于深圳证券交易所的回复 等相关文件。经向深圳证券交易所申请，公司股票 已于 2017 年 12 月 25 日开市起复牌。截至本公告披露日，公司与交易各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组所涉及的审计、评估
6、等工作尚在进行当中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露 重组报告书等相关文件，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并需提交中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于 2017 年 12 月 25 日 披露的预 案 修 订 稿 的 重 大 事 项 提 示 和 重 大 风 险 提 示 中 分 别 对 本 次 重 大 资 产 重 组 尚 需 履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，提请投资
7、者认真阅读有关内容。根据 上市公司重大资产重组管理办法、中小企业板信息披露业务备忘录第8 号：重大资产重组相关事项 等相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在本次重大资产重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每三十日发布本次重大资产重组进展公告。公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 是 中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证 券 时 报、证 券 日 报 和 巨 潮 资讯 网()，公 司所 有 信 息 均以 在 上 述 指定媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。特此公告。浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2018 年1 月25 日
