1、1 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2020-012 浙江盾安 人工环境股份有限公司 第六届董 事会第 二十次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事 会会 议 召开 情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 二十 次会议通知于 2020 年 3 月 9 日以电子邮件方式送达各位董事。2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2020 年 3 月 19 日以 通讯表 决方式召开，会议召开地点为 浙江省 诸暨市店口镇解放路 288 号
2、公司会议室。3、董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 9 名，实际 参加 表决 董事 9 名；发出 表决 单 9 份，收到 有效表决单 9 份。4、董事会会议主持人和列席人员 会议由董事长姚新义 先生主持。监事及高级管理人员列席了本次会议。5、本次董事会会议的合法、合规性 会议 召集、召开 符合 公 司法 等有 关法 律、法规 和 公 司章 程 的有 关规 定。二、董事 会会 议 审议 情况 1、会议以 9 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 2019 年度总裁工作报告。2、会议以 9 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 2019 年度董事会工作报告，本报
3、告须提交 公司股东大会 审议，具 体内 容详 见公 司于 2020年 3 月 21 日 刊登于巨潮资讯网上的2019 年度 董事会工作报告。3、会议以9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了 2019 年度财2 务决 算报 告，本报告须提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于2020 年3月21 日 刊登 于 中 国证 券报、证 券时 报、巨潮 资讯 网上 的 2019 年度财务决算报告（公 告编 号：2020-004）。4、会议以9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了2019 年度利润分 配预 案，本议 案须 提交 公司 股东 大会 审议。公司 董事 会制 定的201
4、9 年度利润分配方案为：公司2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该分配方案符合公司法、公司章程等相关规定。5、会议以 9 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 2019 年度内部控制自我评价报告。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日刊登于巨潮资讯网上的2019 年度内部控制自我评价报告、内部控制规则落实自查表。6、会议以 9 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 2019 年年度报告及 摘要，本议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 3月 21 日 刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上的2019 年年
5、度报告摘要（公 告编 号：2020-005）及同 日刊 登于 巨潮 资讯 网上 的 2019 年年 度报 告。7、会议以9 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 关于续聘2020年度审计机构的议案，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度 审计 机构，本议 案须 提交 公司 股东 大会 审议。具体内容详见公司于2020 年3月21 日 刊登 于 中 国证 券报、证 券时 报、巨潮 资讯 网上 的 关于续聘2020 年度审计机构的公告（公 告编 号：2020-006）。8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 关于授权董事会处置海螺型材股权
6、的议案，同意授权公司董事会按市场出售的方式和价格，并结合出售时的金融 市场环境、海 螺型材股票价格 走势以及投资 人的投资意向等多种因素，以市值出 售、协议转让 等各种通行的方 式，部分或全 部出售公司持有的上述海螺型材股份，将获得的现 金股款用于投资 公司主营业务。此次授权有效期限为 1 年，经公司股东大会决议通过之日起生效。在获得股东大会批准的前提下，公司董事 会在 授 权有 效期 内授 权公 司管 理层 具 体办 理处 置海 螺型 材股 份相 关事宜。该议案需提交公司股东大会审议。9、会议以 9 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议 通过了 关于确定2019 年度 董事、监事
7、和高 级管 理人 员薪 酬的 议案，详见 2020 年 3 月 21 日 刊登3 于巨 潮资 讯网 的 2019 年年度报告全文 披露的 2019 年度 董事、监事 和高 级管理人员薪酬的情况。10、会议以 9 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了董事会关于募 集 资金 2019 年度 存放 与实 际 使用 情况 的专 项 报告。具 体内 容详 见公 司于2020 年 3 月 21 刊登于巨潮资讯 网上的董事会关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告。11、会议以 9 票 同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募
8、集资金永久补充流动资金的议案，本议 案须 提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日 刊登于中国证券报、证 券时 报、巨潮 资讯 网上 的 关 于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 公告（公 告编 号：2020-007）。12、会议 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权,3 票回避 的表决结果审议通过了 关于 2020 年度日常关联交易预计的议案，董事 姚新 义、蒋家 明、冯忠 波回 避表 决，本议案须提交公司股东大会审议。具体 内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日 刊登于中 国证 券报、证 券时 报、巨 潮资 讯网 上的 关于
9、 2020 年度日常关联交易预计的 公告（公 告编 号：2020-008）。13、会议 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 关于转让子公司股权后形成对外财务资助的议案，本议 案须 提交 公司 股东 大会 审议。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上 的 关 于转 让子 公 司股权后形成对外财务资助的公告（公告编号：2020-009）。14、逐项 审议通过了 关于董事会换届选举非独立董事的议案，本议案需提交公司 股东大会审议：（1）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了 选举 姚新义 先生为公司第七届董事
10、会 非独立 董事；（2）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了 选举 冯忠波 先生为公司第七届董事会 非独立 董事；（3）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了 选举 李建军 先生为公司第七届董事会 非独立 董事；（4）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了 选举 蒋家 明 先生为4 公司第七届董事会 非独立 董事；（5）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了 选举 江冰女士 为公司第七届董事会 非独立 董事；（6）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了 选举 金晓峰女士 为公司第七届董事会 非独立 董事人；公司第
11、六届董事会任 期 将届满，根 据 公司 法、公 司章 程 等 相关 法律 法规的规定，公司董事 会同意 姚新义 先生、冯 忠波 先 生、李建 军 先 生、江冰女士、金晓峰 女士 为第 七届 董事 会非 独立 董事 候选 人，公 司非 独立 董事 候选 人将 提交 公司股东大会审议并 以累积投票的表决方式 进行投票表决。15、逐项 审议通过 了 关于董事会换届选举 独立董事的议案，本议案需提交公司 股东大会审议：（1）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了 选举 王新 先生为公司第七届董事会 独立 董事；（2）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了 选举 彭颖红
12、先生为公司第七届董事会 独立董事；（3）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了 选举 王泽霞女士 为公司第七届董事会独立董事。根据 公 司法、公司 章程 等 有关 规定，公 司董 事会 提 名 王新先生、彭颖红先生、王泽霞女士 为第 七届 董事 会独 立董 事候 选 人。独 立董 事 候选 人的 任职 资格经深圳证券交易 所 审核 无异 议后，将 和公 司非 独 立董 事候 选人 一并 提交 公司 股东大会审议，股东大 会采用累积投 票的表决方式分 别对非独立董 事、独立董事候选人进行投票表决。第七届董事会 董事任期三年（自股东大会审 议通过之日起生效）。具体 内容 详见 公司
13、 于 2020 年 3 月 21 日刊登 于 中 国证 券报、证 券时 报、巨潮资讯网上的关于董事会换届 选举的 公告（公 告编 号：2020-010）。16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过关于授权第七届董事会确定董事、监事及高级管理人员年度薪酬的 议案，提请公司股东大会授权公司第七届董事会 确定第七届董事、监事及高级管理人员任职 期内的年度薪酬事宜，本议案须提交公司股东大会审议。17、会议以 9 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于召5 开 2019 年度股东大会的议案。公司 拟于 2020 年 4 月 13 日召开 2019 年度股东大会，具体 内容 详见 公司 于 2020 年 3 月 21 日刊登 于 中 国证 券报、证 券时 报、巨潮 资讯 网上 的 关 于召 开 2019 年度股东大会的通知（公告编号：2020-011）。三、备查文件 1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第 二十 次会议决议；2、浙江盾安人工环境股份有限公 司独立董事对相关事项的事前认可意见；3、浙江盾安人工环境股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见。特此公告。浙江盾安人工环境股份有限公司 董 事 会 2020 年 3 月 21 日 6
