1、 1 深 圳 市 物 业 发 展(集团)股 份 有 限 公 司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业B 编号：2018-37 号 董事会决议公告 本 公 司及 董 事会 全 体成 员 保证 公 告内 容 的真 实、准 确、完 整、及 时、公 平，没 有 虚假 记 载、误 导性 陈 述或 者 重 大 遗漏。一、会议 召 集、召 开情 况 本公司 董事会 于2018 年10 月24 日以 书面方 式发出 召开第 九届 董事会 第 三 次 会议的 通知，会议于 2018 年 10 月 30日上午 以现场 加通讯 表决形 式召开，会议 召集和 召开程 序符合 公 司法、深
2、圳 证券交 易所 股票上 市规则、本 公司章程、董事会 议 事规 则的 有关规 定。会议由 刘声向 董事长 主持。会议应 到董事 9 人，实 到董事 9 人。公司 监事、高级管 理人员 列席了 会议。二、董事 会 审议 情况（一）审 议 2018 年 第 三季 度 报告 2018 年第三季 度公司 实现营 业收入 37,399 万 元，净 利润 6,122 万元，同比分 别 下降 72.00%、71.10%;年初至 报 告期末,公司累计 实现 营业收 入 119,900 万元，净利 润 14,419万元，同比分 别下降 54.80%、74.97%,每股收 益 0.24 元。营收 和 利 润 下
3、 降 主 要 系 地 产 业 务 收 入 减 少 及 实 际 结 算 项 目 毛利率下 降所致。2 截至报 告期末，公司 总资产 488,450 万元，比 2017 年末下降9.43%，净 资产288,524 万 元，比2017 年末 下降1.25%。9 票赞成、0 票弃 权、0 票 反对。该项议 案审议 获得通 过。（二）关于 2017 年 度 集团 副 职领 导 绩效 考 核评 价 结果的 议 案。9 票赞成、0 票弃 权、0 票 反对。该项议 案审议 获得通 过。三、备查 文 件 1、经各与 会董事 签字的 董事会 决议。特此公 告。深圳市物 业发展（集团）股份 有限公 司 董 事会 2018 年10 月 31 日
