1、深 圳 市 物 业 发 展(集团)股 份 有 限 公 司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业B 编号：2017-20 号 董事会决议公告 本 公 司及 董 事会 全 体成 员 保证 公 告内 容 的真 实、准 确、完 整、及 时、公 平，没 有 虚假 记 载、误 导性 陈 述或 者 重 大 遗漏。一、会议 召 集、召 开情 况 因发生 特殊情 况，本 公司董 事会于 2017 年 4 月 24 日以书面方 式发出 召开第 八 届董 事会第 十六次 会议的 通知，会议于2017 年4 月25 日 上午9:30 在国贸 大厦39 层会议 室 召开，会议采 取通讯 表
2、决的 方式，会议召 集和召 开程序 符合 公司法、深圳证 券交 易 所 股 票上市 规则、本公 司 章 程、董事 会议事 规则 的有关 规定。会议由 陈玉刚 董事长 主持。因涉及 关联交 易,关联 董事文利、郭 立威回 避表决，会议应 到董事6 人，实 到董事6 人。公司监 事，副 总经理、董事 会秘书 范维平 列席了 会议。二、董事 会 审议 情况 1.审 议关 于 取消 召开 2017 年 第一 次 临时 股 东大 会 的议案 2017 年 4 月 24 日，公 司董事 会接到 本次关 联交易 方 公司控 股股东 深圳市 投资控 股有限 公司的 来函，鉴于双 方目前就交 易细节 尚未达 成一致，可能 影响交 易结果，函告 我司暂缓执 行交易 计划，双方将 就部分 交易细 节进一 步磋商，后续事宜 由双方 友好协 商后 再 另行确 定。因 此，建 议取消 公司2017 年第一次 临时股 东大会。会 议 审 议 如 下 内 容：关于 取 消 召开 2017 年 第 一次 临 时股 东 大会 议 的议案。6 票赞成、0 票弃 权、0 票 反对。该项议 案审议 获得通 过。三、备查 文 件 1、董事会 决议。特此公 告 深圳市物 业发展（集团）股份 有限公 司 董事会 2017 年 4 月 25 日
