1、 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2020-12 号 深圳市物 业发展（集团）股份有 限公司 监事会决 议公告 本公司 及监事会全体 成员保证信息披 露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记 载、误 导性陈 述或重 大遗漏。一、监事会 会议召开 情况 因受新冠肺炎 疫情影响,深圳 市物业发 展（集团）股份有 限公司第九届监 事会第14 次会议 于2020 年3 月17 日上午11 点以现场 加远程视频的 方式在 国贸大 厦 3910 会议室召开，会议通 知及文 件于 2020年 3 月 7 日以网 络方式 送达各 监事。会议由监 事会主 席 戴先 华主持
2、。会议应到 监事 5 人，实 到监 事 5 人，会议召 集和召 开程序 符合 公司法、深圳 证券交 易所 股票上 市规则、本公 司 章 程、监事 会议事规则 的有关 规定。二、监事会 会议审核 情况（一）审 议通过 2019 年度监事会 工作报告。表决结果：5 票同 意，0 票反 对，0 票弃权。此议案尚 需提交 股东大 会审议。（二）审 议通 过 2019 年度派驻 企业监事 会主席 综合报 告。监 事会 认为:综合 报告 真实 准确 地 反 应了 公司 董事 会运 作及 董事、高管 履职监 督评价 情况、企业财 务状况及 经营成 果分析 情况等，并对企业 后续经 营需重 点关注 的 重大
3、事项做出 提示。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（三）审 议通过 公司2019 年年报。监事会认 为：公司年 报客观、真实地 反映了 公司的 财务状 况和经营情况。表决结果：5 票同 意，0 票反 对，0 票弃权。此议案尚 需提交 股东大 会审议。（四）审 议通过 2019 年度财务决 算报告。监事会认为:财务 决算报告符 合企业会 计准则的 要求，真 实、完整地反映 了公司 的财务 状况、经营成 果、股 东权益 变动和 现金流 量等有关信息。表决结果：5 票同 意，0 票反 对，0 票弃权。此议案尚 需提交 股东大 会审议。（五）审 议通过2020 年度财务预 算报告。表决结果
4、：5 票同 意，0 票反 对，0 票弃权。此议案尚 需提交 股东大 会审议。（六）审 议通过 关于 计提及 减少各 项减值准 备的议 案。监事会认为:公司 根据财政部 发布的 企业会计 准则等 有关规定，并 结合公 司的实 际情况对 相关资 产项目 进行减 值准备 计提及 资产减值准备 冲回的 会计处 理，真 实、完整、准确地 反映公 司的财 务状况。表决结果：5 票同 意，0 票反 对，0 票弃权。（七）审 议通过 关于 2019 年度利 润分配 及资本 公积金 转增股本的预案。监事会认 为:公司 2019 年度计 提法定 公积金、拟向 全 体股 东派发现金红利及不 进行资本公 积金转增股
5、本符合公 司实际情况,不影 响公司持续发 展能力。表决结果：5 票同 意，0 票反 对，0 票弃权。此议案尚 需提交 股东大 会审议。（八）审 议通过 关 于 2020 年度综合授信 额度的 议案。表决结果：5 票同 意，0 票反 对，0 票弃权。此议案尚 需提交 股东大 会审议。（九）审 议通过 公司2019 年内部 控制评价 报告。监事会认 为:公司根据中国 证监会、深圳证券 交易所的有关规定，建立 健全了 相关内 部控制 制度，公司内 部控制 重点活 动的执 行及监督充分 有效，公司内 部控制 评价报 告客观反 映了公 司 实际 情况。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（十）审 议通过 关于 预计 2020 年度日常 关联交 易的议 案。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（十一）审 议通过 关 于 2020 年度经营 计划及 投资预 算的议 案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、备查文 件 深圳市物 业发展（集团）股份 有限公 司第九届 监事会 第 14 次会议决议。特此公告 深圳市物 业发展(集团)股份有 限公司 监事会 2020 年 3 月 17 日
