1、证券代码：002008 证券 简称：大族激光 公告编 号：2018079 大 族 激光 科 技 产 业 集团 股 份有 限 公司 第六届董 事 会 第 二 十次 会 议决 议 公告 本 公司及 董事 会全体 成员 保证公 告内 容真实、准 确和完 整，没有虚 假记 载、误导性陈 述或者 重大 遗漏。大族激光科 技产业集团 股份有限公 司(以下简称“大族激光”或“公司”)第六 届董 事会 第二十次 会议的通知及相关资料于 2018 年 10 月 12 日由 工作人员以专人书面、电子邮件和传真的方式送达各位董事，会议于 2018 年 10 月 19 日 以 通讯的形式 召开。会议应出席董事 9 人
2、，亲自 出席会议的董事 9 人。会议的召开 符合 公司法 和 公司章程 的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：一、与 会董 事以 同 意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票，一致通 过 了 2018 年第 三 季度报 告；2018 年第三 季 度 报 告 全 文 详 见 10 月 22 日 信 息 披 露 网 站（http:/）；2018 年第三季度报告正文刊登在 10 月 22 日的证券时报、中 国证券报、上海证券报上。二、与 会 董事 以 同 意 8 票，反 对 0 票，弃 权 0 票，一 致 通过 了 关 于调 整 2018 年度 日常 关 联 交易预 计 的 议 案；基于公司与关联
3、方深圳汉和智造有限公司（以下简称“汉和智造”）业 务正常开展的需要，公司拟调整 2018 年 度日常关联交易预计中与汉和智造的关联交易预计金额。除上述调整外，与关联方大族控股、大族彼岸、明信测试的年度日常关联交易预计不变。此次调整后，预计 2018 年 度日常关联交易金额不超过 17,000 万元。2018 年 10 月 19 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了 关于调整 2018 年 度日常关联交易预计的议案；公司 独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。关联董事 张建群回避表决此项议案。汉和智造是 公司参股公 司，公司间 接持股比例 为 40%。公 司副董事长 张建群担
4、任 汉 和智造董事长 职务，汉和 智造与公司 构成关联关 系，符合 股票上市规 则10.1.3 第三项 规定的情形。汉和智造财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常 的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。详见 2018 年10 月 22 日的 证券时报、中国证券报、上海 证券报 及信息披露网站（http:/）第 2018080 号 关于调整 2018 年度 日常关联交易预计 的公告。三、与 会董事 以 同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一 致通过 了 关于公 司 向 广发银 行股 份 有 限公司 深 圳 分行申 请 不 超过人 民 币 25,000 万元 综 合授信 额 度 的议案；同意 公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 25,000 万元综合授信额度，额度有效期一年，担保方式为信用，本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。特此公告。大族激光科技产业集团 股份有限公司董事会 2018 年 10 月 22 日
