1、证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2019133 神州 高铁 技 术股 份有 限公 司 第十 三届 监 事会 第十 二次 会议 决议 公告 本公司及 监 事会全体 成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。一、监事 会会 议 召开 情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十二次会议 于2019 年12月19日以通讯 方式召开。会议通知于2019 年12月13日以电子邮件发出。会议由 公司监事会 主席主持，应参 加表 决监 事3名，实际参加表决 监事3名。本次 会议召 集、召开
2、的程 序、方式 符合 有关 法律、行政 法规、部门 规章、规范 性文 件和 公司章程规定。二、监事 会会 议 审议 情况 审议通过 关于终止公司公开发行可转换公司债券的议案。公司董事会和公司监事会于2019 年5月6日审 议通 过 关 于公 司公 开发 行可 转换公司债券方案的议案 等相关议案，并于2019 年6 月5日审 议通 过 关 于调 整公 司公开发行可转换公司债券方案的议案 等相关议案。公司拟发行的可转换公司债券总额调整为不超过15.7 亿元 人民 币（含15.7 亿元 人民 币），相关 议案 尚 未提交公司股东大会审议。自公司董事会、监事 会 审议通过本次公开发行可转换公司债券的方案以来，公司董 事会、管理 层会 同中 介机 构等 一直 积极 推进。考虑 到近 期上 市公 司融 资政 策及融资环境的变化，结合公司经营情况和相关项目进展，经与中 介机构审慎研究和充分讨 论，决定 终止 本次 公开 发行 可转 换公 司债 券事 项，转而 采用 其他 融资 工具 筹集资金。本次终止公开发行可转换债券事项不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。三、备查文件 1、公司 第十三届监事会第十二次会议决议；2、深交所要求的其他文件。特此公告。神州高铁技术股份有限公司监事会 2019 年12月20日
