1、1 股票代 码：000006 股 票简 称：深振 业 A 公告 编 号：2020-22 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时 股东大会的提示性公告 本公司 及董 事会 全体 成员 保证公 告内 容的 真实、准 确和完 整，没有 虚 假记 载、误 导性 陈述或者 重大 遗漏。根据公司第九届董事会 2020 年第十一次 会议决议，公司将于 2020 年 6 月16 日14：30 在公司 43 层1 号会议室召开2020 年第一次临时股东大会。公司于2020 年 5 月29 日在 中国证券报、证券时 报、上海证券报 以 及巨潮资讯网（http:/）上公告了 关于召开 20
2、20 年第一次临时 股东大会的通 知。本次股 东大会将 采用现 场表决 与网络投 票相结 合的方 式，现将有关事项再次通知如下：一、召 开会议 基本 情况（一）会议届次：2020 年第一次临时股东大会（二）召集人：公司董事会于 2020 年 5 月 28 日召开第九届董事会 2020 年第 十一次 会议，审议通过了 关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案，提议召开本次股东大会。（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。（四）会议召开的日期、时间：1、现场会议时间：2020 年6 月16 日14:30，会期半天。2、网络投
3、票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020年 6 月 16 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:/）投票的时间为 2020 年6 月16 日9：15 至15:00 期间的任意时间。（五）会议的召开方 式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股2 东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）股权登
4、记日：2020 年6 月11 日（七）会议出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2020 年6 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和 参加表决，该代理人不必是本公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。（八）现场会议召开地点：深圳市 南山区科技南路 16 号深圳湾科技 生态园11 栋A 座43 层1 号会议室。二、会 议审议 事项（一）提交本次股东大会表决的议案：
5、关于改选董事的议案（二）该议案已经 2020 年 5 月 28 日召开的 第九届董事会 2020 年第 十一次会议审议通过，议案内容详见 5 月29 日刊登于 中国证券报、证 券时报、上海证券报和中国证监会指定网站的公告资料。三、提 案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 1.00 关于改选董事的议案 四、会 议登记 等事 项（一）现场会议登记方法 1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。代理人还应当提交股东授权委3 托书和个人有效身份证件。2、符合 条件的 法人股 东应
6、由法 定代表 人或者 法定代表 人委托 的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席 会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。（二）登记时间：2020 年 6 月 12 日、6 月 15 日上午 9：00 下午 17：00及会议现场投票前。（三）登记地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A座43 层 董事会办公室。（四）会议联系方式：电话：0755-25863061 传真：0755-25863012 联系人：罗丽芬
7、、牛佳琪（五）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。五、参 加网络 投票 的具体 操作 流程 在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http:/）参加 投票。有 关股 东参 加网 络投 票的 详细 信息请登录深 圳证券 交易所 网 站（）查 询，网 络投票 的具体 操 作流程 详见本通知附件一。六、备 查文件：第九届 董事会2020 年第 十一次会议决议 特此公告。附件：1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书格式 深圳市振业（集团）股份有限公司董事会 二二年六月十二 日 4 附件一：参加网络投票的具体操作流 程 一、网络投票的
8、程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360006；投票简称：振业投票。2、填报表决意见。本次会议全部议案 均为 非累积投票议案，填报 表决意见为：同意、反 对、弃权。3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具 体提 案重复投票时，以 第一 次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投 票 时 间：2020 年 6 月 16 日 的 交 易 时 间
9、，即 9:30 11:30 和13:00 15:00。2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、投票时间：2020 年6 月16 日9:15 15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 陆http:/在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联
10、网 投 票 系 统 进 行 投票。5 附件二：授 权 委 托 书 兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司 2020 年第一次 临时股东大会并行使表决权。委托人姓名（法人股东名称）：委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：持股数：股 持有股份性质：受托人姓名：身份证号码：委托人对股东大会各项提案表决意见如下：提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 1.00 关于改选董事的议案 注：1、委托人 对“同 意”、“反对”、“弃 权”三项委托 意见栏 中的一 项发表意见，并 在相应 的空格 内打“”，三 项委托 意见栏出 现两个 或两个 以上“”符号的委托意见视为无效。2、如果委托人 未对上 述提案作 出具体 表决 指示，被委 托人可 否 按自己意见 表决：可以 不可 以 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。委托人签名（法人股东加盖公章）：委托日期：
