1、 广东铭派律师事务所 关于 深圳市全新好股份有限公司 2020 年 第 二 次临时股东大会 法 律 意 见 书 二二 年 四 月 第 2 页 广 东铭 派 律 师事 务所 关于 深 圳市 全新 好股 份有 限公 司 2020 年第 二次 临时 股东 大会 的 法 律意 见书 致：深 圳市全 新好 股份有 限公 司 广东铭派 律 师 事 务 所（以 下 简 称“本所”）接受深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司 2020 年第二 次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出 具 法 律 意 见 书。本 所 指 派 律 师 参 加 了 本 次 股 东 大 会，并 根据 中 华
2、人 民 共 和 国 公 司 法（以 下 简称“公 司 法”）、中 华 人 民 共 和 国 证 券法（以 下 简 称“证 券 法”）、上 市 公 司 股 东 大 会 规 则（以 下 简 称“股 东大会规则”）等 我 国 现 行 有 关 法 律、法 规 和 规 范 性 文 件 以 及 深 圳 市 全 新 好 股份 有 限 公 司 章 程（以 下 简 称“公 司 章 程”）的 规 定，就 本 次 股 东 大 会 的 相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，就本次股
3、东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的 提 案、股 东 大 会 的 表 决 程 序 和 表 决结果等有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。第 3 页 一、本 次股东 大会 的召集、召 开程序 1、公司 董事会于 2020 年 4 月 8 日
4、在证 券时报、证券日报、中国证券报、上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网（)上 刊 登 了 关 于 召 开2020 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知（以 下 简 称“通 知”）。对 本 次 股 东 大 会的会议召集人、会议方式、会议召开时间、会议期限、股权登记日、会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、会议的登记方式、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序和其他有关事项予以公告。2、本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 表 决 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式。现 场 会 议 如 期 于2020 年 4 月 23 日下 午 14:30 在深圳市福田区梅林街
5、道梅康路 8 号理想时代大厦 6楼公司会议室 召 开。本 次 股 东 大 会 网 络 投 票 时 间，通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 23 日 9:3011:30，13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 23 日 9:15 至2020 年 4 月23 日 15:00 期间的任意时间。经核查，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内 容 一 致，本 次 股 东 大 会 的 召 集、召 开 程 序 符 合 公 司 法、股 东 大 会 规 则 等有关法律、法规和
6、规范性文件的要求，符合公司章程的有关规定。二、出 席本次 股东 大会人 员的 资格及 召集 人资格 1、根 据 公 司 出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东（或 股 东 代 理 人）身 份 证 明 和授 权 委 托 书 等 文 件，出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 2 人，代表有表决权的股份数 47,314,268 股，占公司股份总数的 13.6570%。公司董事会 成员、监事会成员出席了本次股东大会，公司高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次股东大会。2、根 据 本 次 股 东 大 会 网 络 投 票 的 统
7、计 数 据，在 网 络 投 票 时 间 内 参 加 网 络 投 票的股东共计 84 人，代 表有效表决权的股份数 60,267,666 股，占 公司股份总数的17.3959%。3、本次股东大会的召集人为公司 董事 会。经核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合公司法、股 第 4 页 东大会规则等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。三、本 次股东 大会 的提案 根据 深圳市全新好股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股 东大会的通知，本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 为 关 于 增 补 许 雄 先 生 为 公 司 第 十 一 届 董 事 会 董事的议案。经审查，本
8、次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。四、本 次股东 大会 审议事 项、表决程 序及 表决结 果 根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了逐项表决，表决结果如下：（一）关于 增补许 雄先 生为 公司第 十一 届董事 会董 事的议 案，表决 结果：代表股份数（股）同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）弃权股数（股）（占出席会
9、议有表决权股份总数比例）出席会议有表决权的全体股东 107,581,934 107,487,884 99.9126%94,050 0.0874%0 其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东 79,093,783 79,093,783 100%0 0 单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东 28,488,151 28,394,101 99.6699%94,050 0.3301%0 上述议案获得股东大会审议通过。五、结 论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合公司法和公司章程的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会 第 5 页 的表 决 程序符 合相 关法律、法 规和公 司章 程的规 定；会议形 成的 决议合 法有 效。本法律意见书正本三份,具有同等法律效力。（本 页 以 下 无 正 文，下 接 签 字 页）第 6 页（此 页 无 正 文，为 广 东 铭 派 律 师 事 务 所 关 于 深 圳 市 全 新 好 股 份有限公 司2020 年第 二次临 时 股东大会的法律 意见书之签署页）广东铭 派 律师事务所（盖 章）经办律 师（签字）：负责人：刘仁武 刘 仁武 李 伟 2020 年4 月23 日
