1、证券 代码：002006 证券 简称：精 功 科技 公告编号：2022 059 浙 江 精 功 科技 股 份有 限公 司 第 八 届 董 事会 第 七 次 会议 决议 公 告 一、董 事会 会议 召 开情 况 浙江精 功科技 股份 有 限公 司（以 下简 称公 司）第 八 届董 事会 第 七次 会议 于2022 年 10 月 14 日以 电子 邮 件和 电话 的方 式发 出召 开的 通知，并 于 2022 年 10月25 日 以 通讯表决的方式召开，应 出席 董事9 人，实际出席董事9 人，会议由公司董事长 金越顺 先生主持，符合 有关 法律、行政 法规、部门 规章、规范 性文 件和 公司章程
2、 的规定。二、董事 会会 议审 议情 况 全体与会董事逐项审议，以 通讯 表决的方式通过了以下决议：1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票 弃权 的表 决结 果审 议通 过了 2022 年第三季 度 报 告；浙江精功科技股份有限公司 2022 年第三季度报告全文详见同日刊登在证券时报 和巨潮资讯网（http:/）上编号为 2022-061的公司公告。2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议通过了 关于继续为全 资子 公 司浙 江精 功 精密 制 造有 限 公司 提 供融 资担 保 的议 案，本 议案 须 提请公司2022 年 第一 次临 时股 东大 会 审议；同意公司 继续
3、为 全资 子公 司 浙江 精功 精密 制 造有 限 公司（以 下 简称 精密制造）提供融资 担保，在本次担保 事项经 股东大会审议通过之日起 的三 年内，对 精密制造 提供融资 余额不超过10,000 万元人民币（含10,000 万元）的担保额度，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。上 述 事 项 详 见 同 日 刊 登 在 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/）上编号为2022-062 的公司公告。3、以9票赞成，0票反对，0票弃权
4、的表决结果 审议通过了 关于继续为控股 子 公 司浙 江精 功 机器 人智 能装 备有 限公 司提 供融 资担 保的 议案，本议案须本公司及董事会全体 成员保证信息披 露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。提请公司2022年第一次临时股东大会审议；同意 公司 继续 为 浙江精功机器人智能装备有限公司（以下简称 精功机器人）提供融资 担保，在本次担保 事项经 股东大会审议通过之日起 的三 年 内，对 精功机器人 提供融资 余额不超过5,000 万元 人民 币（含 5,000 万元）的担保额度，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司 授权由董事长在股
5、东大会 通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。上 述 事 项 详 见 同 日 刊 登 在 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/）上编号为2022-063 的公司公告。4、以 9 票赞 成，0 票反对，0 票弃 权的 表 决结 果 审议通过了 关于召开 2022年 第 一 次临 时股 东 大会 的议 案。会 议 通 知 详 见 同 日 刊 登 在 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/）上编号为2022-064 的公司公告。三、备查 文件 1、经 与会董事签字并加盖董事会印章的公司 第八 届董事会 第七 次 会议 决议。特此公告。浙江精 功 科技股份有限公司董事会 2022 年 10 月 27 日
