1、1 证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：202217 安徽德豪 润达 电气 股份 有限 公司 关于召开2021 年度 股东 大会 的通 知 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27 日召开的第 七届 董事 会第 四 次会议 审议 通过了 关于 择期 召开2021 年 度股 东大 会的议案，决定召开2021 年度 股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：一、会议基本情 况（一）会议届次：2021年 度股东大会（二）会议召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上
2、 市规则和公司章程等的规定。（四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2022 年6月7日（星期 二）下午230开始。2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2022年6月7 日上午9:15-9:25，9:30 11:30，下午13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月7日9:15 至15:00 期间的任意时间。（五）会议召开方式：现场投 票与网络投票相结合的方式。公司将 通过深 圳证券 交易 所交易 系统 和互联 网投票 系统 向公司 股东 提供网本公司 及董 事 会 全体成 员保 证 信 息披露 的内容 真
3、 实、准确、完整，没 有虚假 记载、误 导性陈述 或 重 大遗 漏。2 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场 投票、网络投票或其他表决方式的一 种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（六）股权登记日为2022 年5 月31 日。（七）出席对象：1、截止2022年5月31 日下午15 00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会；2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的 见证律 师。3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司
4、的股东。（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤 路1号公司办公楼三楼会议室。（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。二、会议审议事 项 1、本次股东大会 提案编码 表 提案编码 提案名称 备注 该 列 打 勾 的 栏目可以投票 100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 非累积投票 提案 1.00 2021 年 度董事会工作报告 2.00 2021 年 度监事会工作报告 3.00 2021 年度财务决算报告 4.00 2021 年度利润分配方案 5.00 2021 年
5、年度报告及摘要 3 6.00 关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案 7.00 关于 未 弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 8.00 关于对子公司提供担保 的议案 2、上述议案的详细内容请见公司2022 年4月29日和2022 年5 月13 日刊登于 中国 证 券 报、证 券 时 报、上 海 证 券 报、证 券 日 报 及 巨 潮 资 讯 网（）的相关公告。3、上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对 持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。4、按照相关规定，独立董事述职作为年度股东大会的 一个议程，公司独
6、立董事将在本次股东大会上进行述职。三、现场会议登 记办法（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（四）现场会议登记日：2022 年6 月2日（星期 四）上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。（五）登记地点：广东
7、省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼 三 楼董事会秘书处。四、参与网络投 票的股东的身份认证与投票程序 4 公司股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 系 统（地址为http:/）参加 投票。网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项 1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。2、联系方式 联系人：季庆滨 联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238 联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公 司办公楼 三楼董事会秘书处 邮政编码：519085 六、备查文件 第 七 届董事会第 四次会议决议；第 七 届董事会第 五次会议决议；第 七
8、届 监事会第 四次会议决议。特此公告。安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 二二二 年 五月 十二 日 5 附件一、参加网 络投票的具体操作流程 一、网络投票的 程序 1、投票代码：362005 2、投票简称：德豪 投票 3、填报表决意见或选举票数 对于 本次股东大会 提案（均为 非累积投票提案），填报 表决意见：同意、反对、弃权 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外 的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其 他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
9、对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易 系统投票操作流程 1、投 票 时 间：2022 年6 月7 日 的 交 易 时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、采用互联网 投票的操作流程 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年6 月7 日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为 2022 年 6 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。2、股东通过 互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（201
10、6 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联6 网投票系统 http:/规则指引栏目查阅。3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http:/在 规定 时间 内通 过 深交 所互 联网 投 票系 统进 行 投票。四、信用账户的 投票方式 如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。7 附件二：回 执 致：安徽德豪润达电
11、气股份有限公司：本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2022 年6月7日（星期 二）下午2：30 举行的2021年度 股东大会。股东姓名（名称）：身份证号（营业执照号）：联系电话：证券账户：持股数量：签署日期：2022年 月 日 注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。2、委托他人 出席的尚须 填写授权 委托书（见附件三）及提供受 托人身份证复印件。8 附件三：授 权 委 托 书 致：安徽德豪润达电气股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽德豪润达电气股份有限公司于2022年6月7日（星期 二）下午2：30 举行的2021年 度股东大会，对以下议案以投票
12、方式代为行使表决权：提案编码 提案名 称 备注 表决意 见 该列打 勾的 栏目可以 投票 同意 反对 弃权 100 总议 案：除累 计投 票提 案外 的所 有提 案 非累积 投票 提 案 1.00 2021 年 度 董事 会工 作报 告 2.00 2021 年 度 监事 会工 作报 告 3.00 2021 年度 财务 决算 报告 4.00 2021 年度 利润 分配 方案 5.00 2021 年年 度报 告及 摘要 6.00 关 于选 举第 七届 董事会 非独 立董 事候 选人的 议案 7.00 关于 未 弥补 亏损 超过实 收股 本总 额三 分之 一 的议 案 8.00 关于 对子 公司 提供 担保 的议 案 说明：1、上 述审 议事 项，委托 人可 在“同意”“反 对”或“弃权”方 框内 划“”，做出 投票 指示。2、如 委托 人未 作任 何投 票指 示，则受 托人 可以 按照 自己 的意 愿表 决。委托人身份证号码（营业执照号）：委托人签名：委托人证券账户：9 委托人持股数量：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：2022年 月 日
