1、1 证券代码：002005 证券 简 称：*ST 德豪 编号：201973 广 东 德豪 润 达电 气 股份 有 限公 司 2018 年度 股 东大 会 决议 公 告 特别提示：1、因 持 股3%以 上 的 股 东 陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 陕 国 投 聚 宝 盆5 号 证 券投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 对 公 司 2018 年 年 度 报 告 保 留 意 见 所 涉 及 的 事 项 是 否 存 在会 计 差 错，要 求 进 一 步 核 实。目 前，公 司 董 事 会、管 理 层 正 在 积 极 推 动 公 司2018年度 财 务 报 表 审 计 报 告
2、中 保留 意 见 事 项 的 尽 快 消 除，并 预 计 有 关 保 留 意 见 的 消 除 会 涉 及2018 年 度 会 计 差 错 更 正。具 体 和 最 终 对2018 年 度 财 务 报 表 的 影 响，将 由 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 出 具 的 专 业核 查 意 见 为 准。2、本 次 股 东 大 会 议案8、议 案11 未 获 得 通 过。3、本 次 股 东 大 会 不 涉 及 变 更 前 次 股 东 大 会 决 议。4、本 次 股 东 大 会 议 案 对 中 小 股 东 表 决 单 独 计 票，中 小 投 资 者 指 除 上 市 公 司 的 董监 高 人 员
3、 及 单 独 或 者 合 计 持 有 上 市 公 司5%以 上 股 份 的 股 东 之 外 的 其 他 股 东。一、会 议 的召 开 情 况（一）会议召集人：公司董事会（二）会议时间 1、现场召开时间：2019年6月28日（星期五）下午230开始。2、网络投票时间为：2019 年6月27日2019年6月28日。本 公 司 及董事 会 全 体成员 保 证 信息披 露 的 内容真 实、准确、完整，没有虚 假 记 载、误 导性陈述或 重大 遗 漏。2 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月28日上午9:3011:30，下午13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联
4、网投票系统投票的具体时间为：2019年6月27 日15:00至2019年6月28日15:00 期间的任意时间。（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。（四）股权登记日为2019年6月24日。（五）会议召开方式：本次 年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）现场会议主持人：公司董事长 王晟先生主持会议。（七）会议的召集、召开与表决程序符合 公 司 法、上 市 公 司 股 东 大 会 规则、深 圳 证 券 交 易 所
5、股 票 上 市 规 则 及 公 司 章 程 等 法 律、法 规 及 规 范 性 文件 的 规 定。二、会 议 的出 席 情 况（一）出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共220名，代表有表决权的股份707,426,439股，占公司股份总数1,764,720,000 股的40.0872%。（二）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份317,512,000股，占公司股份总数1,764,720,000股的17.9922%。（三）网络投票情况 通过网络投票的股东212人，代表有表决权的股份389,914,439股，占公
6、司股份总数1,764,720,000股的22.0950%。（四）中小股东出席情况 出席本次股东大会的中小股东及股东代表共218人，代表有表决权的股份390,238,139股，占公司股份总数1,764,720,000股的22.1133%。其中：通过现场3 投票的股东6人，代表有表决权的股份323,700股，占公司股份总数1,764,720,000股的0.0183%；通过网络投票的股东212人，代表有表决权的股份389,914,439股，占公司股份总数1,764,720,000 股的22.0950%。公司部分监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。三、议 案 的审 议 和 表 决情 况 本次会
7、议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：1、审议 通过 了2018 年 度 董 事 会工 作 报 告。表决结果：同意407,195,528股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的57.5601；反对88,212,864 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的12.4695；弃权212,018,047 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的29.9703。其中，中小股东表决情况为：同意90,007,228 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的23.0647；反对88,212,864股，占出席会议中
8、小股东 所持有效 表 决 权 股 份 数 的22.6049；弃 权212,018,047 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有效表决权股份数的54.3304。本议案获得通过。2、审议 通过 了2018 年 度 监 事 会工 作 报 告。表决结果：同意406,579,128 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的57.4730；反对88,767,664 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的12.5480；弃权212,079,647 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的29.9790。其中，中小股东表决情况为：同意 89,
9、390,828 股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的 22.9067；反对 88,767,664 股，占出席会议中小股 东所持有效表决权股份数的22.7470；弃权 212,079,647 股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的54.3462。本议案获得通过。4 3、审议 通过 了2018 年 度 财 务 决算 报 告。表决结果：同意 407,577,044 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 57.6141；反对 87,835,948 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的12.4163；弃权212,013,447 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数
10、的29.9697。其中，中小股东表决情况为：同意90,388,744 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的23.1625；反对87,835,948股，占出席会议中小股东 所持有效 表 决 权 股 份 数 的22.5083；弃 权212,013,447 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有效表决权股份数的54.3292。本议案获得通过。4、审议 通过 了2018 年 度 利 润 分配 方 案。表决结果：同意 407,347,544 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 57.5816；反对 18,238,009 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 2.57
11、81；弃权 281,840,886 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的39.8403。其中，中小股东表决情况为：同意90,159,244 股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的 23.1036；反对 18,238,009 股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的 4.6736；弃权 281,840,886 股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的72.2228。本议案获得通过。5、审议 通过 了2018 年 年 度 报 告及 其 摘 要。表决结果：同意407,655,444 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的57.6251；反对87,485,848 股，
12、占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的12.3668；弃权212,285,147 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的30.0081。其中，中小股东表决情况为：同意90,467,144 股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的 23.1825；反对 87,485,848 股，占出席会议中小股东 所持5 有效表决权股份数的22.4186；弃权 212,285,147 股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的54.3989。本议案获得通过。6、审议 通过 了 关 于续 聘 会 计 师事 务 所 的 议案。表决结果：同意 688,728,
13、014 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 97.3568；反对 17,684,825 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 2.4999；弃权 1,013,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1433。其中，中小股东表决情况为：同意 371,539,714 股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的 95.2085；反对 17,684,825 股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的 4.5318；弃权 1,013,600 股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的0.2597。本议案获得通过。7、审 议 通过 了 关 于公 司2019年度
14、 向 金 融 机构 申 请 综 合授 信 额 度 及为 子 公 司提 供 担 保 的议 案。表决结果：同意 408,612,928 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 57.7605；反对 16,987,025 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 2.4012；弃权 281,826,486 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的39.8383。其中，中小股东表决情况为：同意91,424,628 股，占出 席会议中小股东 所持有效表决权股份数的 23.4279；反对 16,987,025 股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的 4.3530；弃权 281,826
15、,486 股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的72.2191。本议案获得通过。8、审 议 了 关 于 控 股股 东 向 公 司提 供 担 保 暨关 联 交 易 的议 案。本议案为关联交易议案，关联股东芜湖德豪投资有限公司、王晟及惠州雷士光电科技有限公司已回避表决。6 表决结果：同意90,460,928 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的23.1810；反对18,021,825 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的4.6182；弃权281,755,386 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的72.2009。其中，中小股东表决情况为：同意90,460,928
16、 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的23.1810；反对18,021,825股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的4.6182；弃权281,755,386股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的72.2009。本议案未获得通过。9、审议 通过 了 关 于开 展 外 汇 套期 保 值 业 务的 议 案。表决结果：同意408,907,828 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的57.8022；反对16,759,725 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的2.3691；弃权281,758,886 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的39.8287。
17、其中，中小股东表决情况为：同意91,719,528 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的23.5035；反对16,759,725股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的4.2947；弃权281,758,886股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的72.2018。本议案获得通过。10、审议 通过 了 关 于提 请 增 加 补选 王 春 飞 先生 为 公 司 独立 董 事 的 议案。独 立 董 事 候 选 人 王 春 飞 先 生 的 任 职 资 格 和 独 立 性 已 经 深 交 所 备 案 审 核 无 异议。表决结果：同意700,149,211 股，占出席会议所有股东所持有
18、效表决权股份数的98.9713；反对5,449,928 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的0.7704；弃 权1,827,300 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的0.2583。其中，中小股东表决情况为：同 382,960,911 股，占出席会议中小股东 所持7 有效表决权股份数的98.1352；反对 5,449,928 股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的 1.3966；弃权 1,827,300 股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的0.4683。本议案获得通过。独 立 董 事 候 选 人 王 春 飞 先 生 当
19、选 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事，任 期 与 本 届董事会相同。公司第六届 董 事 会 中 兼 任 公 司 高 级 管 理 人 员 以 及 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 人 数总计不超过公司董事总数的二分之一。11、审议 了 关 于 提 请增 加 补 选 汤庆 贵 先 生 为公 司 独 立 董事 的 议 案。独立董事 候 选 人 汤 庆 贵 先 生 的 任 职 资 格 和 独 立 性 已 经 深 交 所 备 案 审 核 无 异议。表决结果：同意3,594,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数 的0.5082；反对384,681,439 股，占出席会
20、议所有股东所持有效表决权股份数 的54.3776；弃权319,150,200 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的45.1143。其中，中小股东表决情况为：同意3,594,800股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的0.9212；反对384,681,439股，占出席会议中小股东 所持有效表决权股份数的98.5761；弃权1,961,900 股，占出席会议中小股东 所 持 有 效 表决权股份数的0.5027。本议案未获得通过。上述议案的内容详见公司分别 于2019年4月29日、6月18日 在 证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网上披露
21、的第 六届董事会第 七次会议决议公告、关于股东提名独立董事候选人暨增加2018年度股东大会临时提案的公告等相关公告。四、律 师 见证 情 况 本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了 法律意见书。该 法 律 意 见 书 认 为：公司 本 次 股 东 大 会 的 召 集 与 召 开 程 序 符 合 有 关 法 律、行8 政法规、股东大会规则 及 公 司章程 等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。五、备 查 文件 1、经与会董事签字确认的2018年度股东大会决议。2、广东信达律师事务所出具的关于广东德豪润达电气股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书。特此公告。广东德豪润达电气股份有限公司 董事会 二一 九年六月二十九日
