1、证券代 码：000004 证券 简称：国 华网 安 公告 编号：2021-059 深 圳 国 华 网 安 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2021 年 第三次 临 时 股 东 大 会 的通知 本公司及 董事 会全体 成员 保证信息 披露 的内容 真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈 述或 重大 遗漏。一、召开会议基本情况 1、股东大 会届次：国华 网安 2021 年第三 次 临时 股东大会。2、股东大会的 召集人：公司董事 会。2021 年11 月8日公司第 十届董 事会2021 年第四次临时 会议审 议通过 了 关于召开 公司2021 年第三次 临时股 东大会 的议案
2、，提议召开 本次股东大 会。3、会议 召开的 合法、合规 性：本 次股东 大会的 召开 符合 公司法、公司章 程等相关法 律法规 的规定。4、会议召 开日期、时间：（1）现场 会议召 开时间：2021 年11 月 25 日（周 四）下 午 14:30（2）网络投 票时间：通过 深圳证 券交易 所交易 系统 进行网 络投票 的具体 时间 为：2021 年 11 月 25 日9:15 9:25,9:30 11:30 和13:0015:00；通过 深圳 证券交易 所互联网投票 系统投 票的具 体 时间为：2021 年11 月 25 日 9:15 15:00 期间 的 任意时间。5、召开方 式：本 次
3、股东 大会采用 现场表 决与网 络 投票相结 合的方 式召开。（1）现场投 票：股 东本人 出席现 场会议 或者通 过授 权委托 书委托 他人出 席现 场会议。（2）网 络 投 票：公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http:/）向 全 体股 东提 供网 络 形式 的 投票 平台，股东 可 以在 网络投票时 间内通 过上述 系 统行使表 决权。同一 表决 权只能选 择现场、网 络或 其他表决 方式的一种，同一 表决权 出 现重复表 决的，以 第一 次 有效表决 结果为 准。6、股权登 记日：2021 年11 月 18 日（周 四）7
4、、出席对 象：（1）在股 权登记 日持有 公司股份 的普通 股股东 或 其代理人；于 股 权 登 记 日 下 午 收 市 时 在 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 普 通 股 股 东均有权出 席股东 大会，并 可以以书 面形式 委托代 理 人出席会 议和参 加表决，该股东代 理人不必是 本公司 股东。（2）公司 董事、监事和 高级管理 人员；（3）公司 聘请的 律师；（4）根据 相关法 规应当 出席股东 大会的 其他人 员。8、会议地 点：深 圳市福 田区梅林 路卓越 梅林中 心 广场（南 区）B 座 2206 会议室 二、会议审议事项（一）提 交股东 大
5、会表 决 的提案 1、关于拟 变更会 计师事 务 所 的议案（二）披 露情况：以 上提 案经公司 第十届 董事会2021 年第 四次临 时 会议 审 议通过，详细内容请参见公司同日刊载于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（）上的相关 公告。三、提案编码 表一：本 次股东 大会提 案 编码示例 表 提 案编 码 提 案名 称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 四、会议登记等事项 1.登记手 续：根据中 国证 券登记结 算有限 责任公 司 深圳分公 司提供 的 2021 年 11 月18 日 15:00 收市 后本公 司股东名 册，（1）法人股 及
6、社会 机构股 东持单 位证明、法人 授权 委托书、股东 账户卡、持 股凭证（需加 盖证券 营业部 有 效印章）和出席 人身份 证 办理登记 手续；（2）社会公 众股股 东持本 人身份 证、股 东账户 卡、持股凭 证（需 加盖证 券营 业部有效印章）办理 登记手 续；异地股 东可用 信函或 传 真方式预 先登记；（3）代理人 出席者 需持有 委托人 亲自签 署的授 权委 托书、委托人 身份证 及股 东账户卡、持 股凭证（需加 盖 证券营业 部有效 印章）以 及代理人 身份证 办理登 记 手续。2.登记时 间：2021 年 11 月25 日（周 四）开会前 半个小时。3.登记地 点：深 圳市福 田
7、 区梅林路 卓越梅 林中心 广 场（南区）B 座2206 会 议室。4.会议联 系方式：联系人：黄翔 阮 旭里 联系电话：（0755）83521596 联系传 真：（0755）83521727 5.会议费 用：本 次股东 大 会会期半 天，与 会股东 食 宿及交通 费自理。五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东 大会公 司向股 东 提供网络 投票平 台，股东 可以通过 深交所 交易系 统 和互联网投票系 统（网 址为 http:/）参加投 票。六、备查文件 1、深圳国 华网安 科技股 份有限公 司第十 届董事 会 2021 年 第四次 临时 会 议决议。2、深交所 要求的 其他文 件。特此公
8、告。深圳国华 网安科 技股份 有 限公司 董 事 会 二二一 年 十一 月 十日 附件1：参 加网络 投票的 具体操作 流程 附件2：授 权委托 书 附件1：深 圳国华 网安科技 股份有 限公司 参 加网络 投票的具 体操作 流程 一、网络投票的程序 1.普通股 的投票 代码与 投 票简称：投 票代码为“360004”，投票 简称为“国 华 投票”。2.填报表 决意见 或选举 票 数。对于非累 积投票 提案，填 报表决意 见：同 意、反 对、弃权。二、通 过深交 所交 易系统 投票 的程序：1.投票时 间：2021年11 月25日的 交易时 间，即9:15 9:25,9:30 11:30 和1
9、3:0015:00。2.股东可 以登录 证券公 司交易客 户端通 过交易 系 统投票。三、通 过深交 所互 联网投 票系 统投票 的程 序 1.互联网 投票系 统开始 投 票的时间 为 2021 年 11 月25 日 9:1515:00。2.股东通 过互联 网投票 系 统进行网 络投票，需 按照 深圳 证券交 易所投 资者 网络服务身份认 证业务 指引（2016 年修订）的规定 办理 身份认证，取得“深交 所 数字证书”或“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http:/规则 指引栏 目查阅。3.股东根 据获取 的
10、服务 密 码或数字 证书，可登 录 http:/在规定时间内 通过深 交所互 联 网投票系 统进行 投票。附件2：授 权委 托书 兹委托 先生/女 士代表本 人（本 公司）出 席深圳国 华网安 科技股 份 有限公司2021年 第三次 临时股 东 大会 并代 为行使 表决权。委托人名 称：委托人股 票账号：持股 数：股 委托人身 份证号 码（法 人 股东营业 执照号 码）：被委托人（签名）：被委 托人身 份证号码：委托人 对下 述议 案表 决如 下（请 在相 应的 表决 意见 项下划“”）：提案 编码 提案 名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 关 于 拟 变 更 会 计 师 事 务 所 的 议案 如果委托 人未对 上述议 案 做出具体 表决指 示，被 委 托人可否 按自己 决定表 决：可以 不 可以 授权委托 书有效 期限至：至 年 月 日 委托人签 名（法 人股东 加 盖公章）：委托日期：年 月 日
